DOJ เสนอให้ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance และอดีตซีอีโอ ได้รับโทษจำคุกสามปี
หลังจากสารภาพว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคารเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ข้อเสนอแนะนี้เกิดจากการที่ Zhao ยอมรับผิด
การพิจารณาคดีของ CZ
จากเอกสารที่ทนายความของกระทรวงยุติธรรมยื่นเมื่อเย็นวันอังคาร โทษของจ้าวนั้นรวมถึงการรับโทษจำคุก 36 เดือนและจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์
คำฟ้องแย้งว่า “การส่งข้อความที่เข้มแข็งถึง Zhao และโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงโทษในคดีนี้” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงโทษอย่างรุนแรงเพื่อกีดกันการประพฤติมิชอบที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
เอกสารที่ส่งโดย DOJ ให้รายละเอียดการประเมินแนวทางการพิจารณาคดี โดยสังเกตว่าเอกสารเหล่านี้มักจะแนะนำระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือน แต่มันดึงความสนใจไปที่ความรู้ของ Zhao เกี่ยวกับกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายของ Binance และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเขาในการรับรองกิจกรรมเหล่านั้น
คำวิจารณ์ยังตั้งคำถามถึงประสิทธิผลของแนวทางการพิจารณาคดีในการจัดการกับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยระบุว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่ได้กำหนดบทลงโทษที่เพียงพอสำหรับการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ
เนื่องจากข้อตกลงเดิมของเขามีโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน ปัจจุบัน Zhao ต้องเผชิญกับโอกาสอันน่ากังวลที่จะต้องถูกจำคุกยาวนานขึ้น
ก่อนหน้านี้ CZ ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และยกเลิกทางเลือกในการท้าทายประโยคใดๆ ภายใน 18 เดือน
ข้อโต้แย้งของ DOJ
เอกสารดังกล่าวเน้นย้ำถึงความร้ายแรงของการกระทำของ Zhao โดยให้ความสนใจกับบทบาทของเขาในฐานะหัวหน้าบริษัทซื้อขาย crypto ขนาดใหญ่ที่จัดการธุรกรรมจำนวนมหาศาลที่มีมูลค่ารวมกว่าล้านล้านดอลลาร์ต่อปี โดยไม่สนใจกฎหมายของอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง
ตามข้อโต้แย้งของ DOJ การจงใจเพิกเฉยต่อหน้าที่ทางกฎหมายของ Zhao ทำให้ Binance สามารถประมวลผลเงินจำนวนมหาศาลที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ตลาด darknet และเครื่องผสม crypto
นอกจากนี้ ข้อความยังระบุด้วยว่าเนื่องจากลักษณะความผิดของ Zhao อย่างกว้างขวาง จึงควรมีการเพิ่มบทลงโทษ โดยคำนึงถึงปริมาณธุรกรรม crypto จำนวนมากของ Binance และรายได้จำนวนมากจากลูกค้าและการดำเนินงานในอเมริกา
หัวใจสำคัญของคดีของ DOJ ต่อ Zhao คือข้อกล่าวหาว่าเขาละเลยที่จะสร้างระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอที่ Binance ด้วยเหตุนี้ Exchange จึงรายงานว่าทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการโจมตีของแรนซัมแวร์ ผลกำไรจากตลาด Darknet และการฉ้อโกงประเภทต่างๆ
การพิจารณาพิพากษาตามแผน ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ กลับถูกเลื่อนกำหนดการไปเป็นวันที่ 30 เมษายนแทน ผ่านการลงมติร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกัน Binance ก็จัดการกับผลที่ตามมาจากการพัฒนานี้ นอกเหนือจากคำวิงวอนของ Zhao แล้ว Binance ยังบรรลุข้อตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์และจัดหาผู้ดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนัดหมายยังคงดำเนินต่อไป
Sorry. No data so far.
2024-04-24 13:32