ในการประชุม Binance เมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับชุมชนชาวจีนในดูไบ Yi He หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับ Changpeng Zhao (CZ) อดีต CEO และสถานะปัจจุบันของเขาเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลที่มีอยู่ เขาได้คลายความกังวลโดยระบุว่าปัจจุบัน CZ อยู่ในสถานะที่ดีเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเหล่านี้
เมื่อปีที่แล้ว บทบาท CEO ของ Binance ถูกละทิ้งโดยพลเมืองแคนาดาที่มีเชื้อสายจีน ตามเงื่อนไขของการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกาเกี่ยวกับการละเมิดกฎ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance เปิดเผยว่าสถานการณ์ของ CZ ในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปค่อนข้างสงบ และความท้าทายด้านกฎระเบียบในอดีตได้เตรียมไว้ภายในแล้ว
CZ เผชิญโทษจำคุกในสหรัฐฯ
ก่อนที่การพิจารณาคดีของ Zhao ในวันที่ 30 เมษายน 2024 ที่ศาลแขวงสหรัฐแห่งวอชิงตันตะวันตก มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานะด้านกฎระเบียบของเขาในสหรัฐอเมริกา (หรือ: การหารือเกี่ยวกับจุดยืนด้านกฎระเบียบของ Zhao ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นก่อนการพิจารณาคดีตามกำหนดของเขาในวันที่ 30 เมษายน 2024 ที่ศาลแขวงสหรัฐแห่งวอชิงตันตะวันตก)
หากผู้พิพากษา Richard Jones พบว่าอดีต CEO ของ Binance มีความผิด เขาอาจถูกจำคุกนานถึงสิบปี แม้ว่าโทษที่แนะนำตามหลักเกณฑ์จะอยู่ระหว่างสิบสองถึงสิบแปดเดือนก็ตาม
CZ ยอมรับว่าทำผิดกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดยไม่กำหนดมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม และละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าบริษัท ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ทางกฎหมายนี้
แม้ว่า Binance จะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและบรรลุข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังคงดำเนินการทางกฎหมายต่อ CZ ซีอีโอของ Binance
การระงับคดีของ Binance ไม่รวม ก.ล.ต
ข้อตกลงของ Binanne กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายน 2023 ไม่รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ต่อมาในเดือนเดียวกัน ก.ล.ต. ได้ยื่นข้อกล่าวหา 13 ข้อต่อ Binance, Binance.US และ CZ เป็นการส่วนตัว
ข้อกล่าวหาดังกล่าวครอบคลุมถึงการผสมผสานเงินทุนของลูกค้า โดยไม่ขัดขวางลูกค้าชาวอเมริกันจากการใช้แพลตฟอร์ม และการหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับกลไกการติดตามตลาดของแพลตฟอร์ม
เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. Binance ได้ยื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดีนี้ การแลกเปลี่ยนยืนยันว่าหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้หลักฐานเพียงพอสำหรับการละเมิดหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาหลายครั้ง นอกจากนี้ Binance ยืนยันว่า ก.ล.ต. กำลังก้าวข้ามขอบเขตโดยพยายามควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับการอนุมัติที่ชัดเจนจากสภาคองเกรส
หลังจากบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ แล้ว CZ (Changpeng Zhao) และ Binance จะต้องเตรียมการสำหรับคดีของตนต่อไปต่อหน้า ก.ล.ต. (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีของ CZ ในปลายเดือนเมษายน
การปราบปรามของสหรัฐฯ ต่อนักแสดงที่ไม่ดีของ Crypto
ขณะนี้ทางการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการายงานว่า Sam Bankman-Fried (SBF) ซึ่งเป็น CEO คนก่อนของการแลกเปลี่ยน FTX ที่หมดอายุแล้ว ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงต่างๆ
SBF (Sam Bankman-Fried) ผู้สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงก่อนหน้านี้ ได้รับโทษจำคุก 25 ปี ตามมาด้วยการควบคุมดูแลสามปี ศาลสั่งให้เขาจ่ายค่าปรับ 11,000 ล้านดอลลาร์จากการบงการกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้พิพากษาในสหรัฐฯ ตัดสินว่านักธุรกิจชาวเกาหลีใต้ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terra (LUNA) และบริษัท Terraform Labs ของเขาได้กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์
หลังจากการพิจารณาคดีแพ่งนานสองสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาได้ส่งคำตัดสินของเธอ ซึ่งกระทำตามการดำเนินการทางกฎหมายของ ก.ล.ต. ต่อทั้งคู่
Sorry. No data so far.
2024-04-19 15:45