ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายการเงินและหลักทรัพย์ ฉันพบว่าข้อกล่าวหาของ SEC ที่มีต่อ Geosyn Mining และผู้ก่อตั้ง Caleb Joseph Ward และ Jeremy George McNutt เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ขนาดของการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา – มากกว่า 5.6 ล้านดอลลาร์ – และการแถลงข้อความอันเป็นเท็จต่อนักลงทุนอย่างโจ่งแจ้งกำลังก่อกวน
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินคดีกับ Geosyn Mining ฐานฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 64 ราย มูลค่ารวม 5.6 ล้านดอลลาร์ในความเสียหาย ตามคำร้องเรียนของ SEC Geosyn และผู้นำของบริษัทได้หลอกลวงเป็นตัวแทนของการดำเนินงานของแท่นขุดเจาะ crypto ในขณะที่ใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัว
ในคดีศาลรัฐบาลกลางในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Geosyn, Caleb Joseph Ward ซีอีโอของ บริษัท และ Jeremy George McNutt อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ก.ล.ต. กล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้ขายสัญญาบริการเป็นหลักทรัพย์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงธันวาคม 2565
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่กำลังตรวจสอบคดีของ SEC ต่อ Geosyn ฉันจะเรียบเรียงข้อความใหม่ในลักษณะนี้: ในการร้องเรียนทางกฎหมาย มีการระบุว่าฉัน Geosyn บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของสัญญาในการซื้อและจัดการนักขุดสกุลเงินดิจิทัลในนามของลูกค้าของเรา นอกจากนี้ เราถูกกล่าวหาว่าได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีจากผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนจริงสูงกว่าอย่างมาก โดยสูงกว่าตัวเลขที่แจ้งกับลูกค้าของเราประมาณ 40-50%
นอกจากนี้ ตามข้อกล่าวหาของ SEC Warn และ McNutt ผู้ร่วมก่อตั้ง Geosyn ได้บิดเบือนการดำเนินงานของบริษัทต่อนักลงทุน ในตอนแรกพวกเขาสัญญาว่าจะซื้อแท่นขุดเจาะ 1,400 เครื่องให้กับลูกค้า แต่ไม่สามารถซื้อได้ 400 เครื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องจักรขุดส่วนใหญ่ที่ซื้อมาไม่เคยเปิดใช้งานเลย
ตามสัญญาของ Geosyn ลูกค้าได้รับอิสระในการเลือกสกุลเงินดิจิตอลที่พวกเขาต้องการขุด อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทปฏิเสธที่จะขุด cryptocurrency ใด ๆ นอกเหนือจาก Bitcoin
ก.ล.ต. อ้างว่านักขุด crypto ได้สร้าง “เอกสารปลอม” ด้วย “อัตราการขุดและผลกำไรที่ประดิษฐ์ขึ้น” นอกจากนี้ยังทำการจ่ายเงิน BTC ให้กับนักลงทุน ทำให้พวกเขา “เชื่อว่าเครื่องขุดของพวกเขาทำงานได้และทำกำไรได้ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน” แม้ว่า Geosyn จะได้รับเพียง 320,000 ดอลลาร์จากการขุด Bitcoin แต่ก็ให้มูลค่าแก่นักลงทุนประมาณ 354,500 ดอลลาร์
ผู้ก่อตั้ง Geosyn ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อการใช้งานส่วนตัว
ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Ward และ McNutt ถูกกล่าวหาว่ารับเงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์จากกองทุนของนักลงทุนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพวกเขาเอง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการรับประทานอาหารในร้านอาหารราคาแพง การไปเที่ยวกลางคืนที่ไนต์คลับ วันหยุดพักผ่อน การซื้ออาวุธปืนและนาฬิกาหรู และการจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย กรณีที่น่าสังเกตที่กล่าวถึงคือรายงานของ McNutt การใช้บัตรเครดิตของบริษัทเพื่อ “เฉลิมฉลองงานแต่งงานในลาสเวกัส” มูลค่า 20,000 ดอลลาร์สำหรับวอร์ด และทริปครอบครัวมูลค่า 49,000 ดอลลาร์ไปยัง Disney World
นอกจากนี้ ยังถูกกล่าวหาว่า Ward และ McNutt ใช้เงิน 22,000 ดอลลาร์จากกองทุนนักลงทุนเพื่อซื้อเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางกฎหมายของ McNutt และพนักงาน Geosyn ที่เกิดจากค่าธรรมเนียม DUI ในระหว่างการประชุม crypto ในเดือนมิถุนายน 2022
ในเดือนตุลาคม 2022 ฉันในฐานะนักวิเคราะห์สังเกตว่า McNutt ลาออกจากบริษัทโดยสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของของเขา ต่อจากนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า Ward ได้ติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อรายงาน McNutt ในข้อหาฉ้อโกง โดยไม่เปิดเผยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์
ในปี 2023 ฉันพบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคงทางการเงิน เมื่อต้องเผชิญกับหนี้ที่เพิ่มขึ้น ฉันจึงเขียน IOU ให้กับนักลงทุนของฉันเกี่ยวกับการถือครอง Bitcoin กับ Geosyn ตรงกันข้ามกับการสื่อสารของฉัน Geosyn ไม่ได้ยื่นขอล้มละลายตามรายงาน
Sorry. No data so far.
2024-04-26 13:39