กฎ FX ใหม่ของจีนเพิ่มการปราบปราม crypto – อะไรต่อไป?

by
  • หน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนประกาศกฎใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้น 
  • จีนยังคงเป็นผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่อันดับสองของโลก โดยเป็นเจ้าของประมาณ 194,000 BTC

ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในการสำรวจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน ฉันพบว่ากฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดของจีนเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาการควบคุมระบบการเงินของตน ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบของสินทรัพย์ที่มีการกระจายอำนาจ เช่น Bitcoin

การปราบปรามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเข้มงวด แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อพิจารณาถึงแนวทางในอดีตของจีนที่มีต่อนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งมักจะผิดพลาดโดยใช้ความระมัดระวังเสมอ มันเหมือนกับการพยายามควบคุมม้าป่าด้วยบังเหียนเหล็ก และคงต้องรอดูกันว่าแนวทางนี้จะส่งผลอย่างไรในระยะยาว

ผลกระทบของมาตรการเหล่านี้อาจมีนัยสำคัญอย่างแท้จริง โดยเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่แค่ในประเทศจีนแต่ทั่วโลก สำหรับนักลงทุนและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัล ความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามจับหมูที่เปื้อนน้ำมันในพายุเฮอริเคน – เรียกได้ว่าท้าทายเลยแม้แต่น้อย!

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวในโลกการเงินที่คงที่ และอย่างที่พวกเขาพูดกันว่า เมื่อการเดินทางยากลำบาก – หรือในกรณีนี้ คนฉลาดจะปฏิบัติตาม! เรามาคาดเข็มขัดกันดีกว่าว่าเครื่องเล่นสุดหฤโหดนี้จะพาเราไปที่ไหนต่อไป

ในข้อความที่เบากว่านั้น ฉันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะของจีน ซึ่งเป็นประเทศที่บล็อกเว็บไซต์ Bitcoin และเป็นหนึ่งในผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ที่สุดของโลก มันเหมือนกับการพยายามเป็นหวัดในห้องซาวน่า – ดูเหมือนคุณจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้!

หน่วยงานกำกับดูแลของจีนที่ดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ออกมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการสกุลเงินดิจิทัล

ภายใต้กฎระเบียบล่าสุด ธนาคารจำเป็นต้องติดตามและบันทึกธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin เพื่อความปลอดภัย

ตามกฎที่กำหนดโดยหน่วยงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐ ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบธุรกรรมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงตัวตนของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มาของเงินทุนที่ใช้ และความถี่ในการทำธุรกรรมเหล่านี้

กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อลดอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เช่น การธนาคารที่ไม่ได้รับการอนุมัติและการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดน

แนวทางเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของจีนในการเข้มงวดกฎระเบียบทางการเงินภายในขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัล

กฎระเบียบเหล่านี้และผลกระทบคืออะไร

เมื่อเร็วๆ นี้ SAFE ได้เปิดตัวกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล

ภายใต้กฎเหล่านี้ ธนาคารจีนจำเป็นต้องเสริมสร้างการเฝ้าระวังและจัดทำเอกสารการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย

ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้รับมอบหมายให้ติดตามฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านี้ ตรวจสอบที่มาของเงินทุน และคอยติดตามความสม่ำเสมอของการซื้อขายเหล่านี้ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองความโปร่งใสและป้องกันไม่ให้กิจกรรมที่น่าสงสัยไม่ถูกตรวจพบ

วัตถุประสงค์หลักเบื้องหลังกฎเหล่านี้คือการหยุดการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงธนาคารลับและการพนันออนไลน์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลด้วย

ในลักษณะนี้ SAFE ตั้งใจที่จะสนับสนุนการจัดการธุรกรรมทางการเงินและป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศจีน

การกระทำเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของเจ้าหน้าที่จีนในการควบคุมธุรกรรม cryptocurrency เนื่องจากพวกเขารับรู้ว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีน

การดำเนินการที่เข้มงวดอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อภูมิประเทศของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่แค่ภายในจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่มีอิทธิพลของประเทศในตลาดโลก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ควรเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่อาจส่งผลต่อความราบรื่นของการทำธุรกรรมและพฤติกรรมโดยรวมของตลาดภายในภูมิภาค

การถือครอง Bitcoin ของจีน

แม้จะมีข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แต่จีนยังคงมีอิทธิพลอย่างมากภายในตลาด Bitcoin ระหว่างประเทศ

เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดกับ ICO และการแลกเปลี่ยน crypto ในปี 2560 ตามมาด้วยข้อจำกัดในการขุด Bitcoin และธุรกิจ crypto ในปี 2564 คาดว่าจีนจะมี Bitcoins สะสมประมาณ 194,000 Bitcoins

ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 18,000 ล้านดอลลาร์ เกิดจากการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แทนที่จะถูกซื้อโดยรัฐบาลโดยตรง

กฎระเบียบปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของจีนอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ธนาคารจำเป็นต้องตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมที่น่าสงสัยใด ๆ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจ: จีนดูเหมือนจะดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาการควบคุมระบบการเงินของตนอย่างเข้มงวด ซึ่งแตกต่างจากหลายส่วนของโลกที่ต้อนรับสกุลเงินดิจิทัลอย่างอบอุ่น โดยมีจุดประสงค์ที่จะ จำกัดอิทธิพลของสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้

2025-01-02 16:40