กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ คว่ำบาตรบุคคลใน UAE ซึ่งเป็นบริษัทเหนือการดำเนินการ Crypto ที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งได้สำรวจตลาดกระทิงและตลาดหมีหลายแห่ง ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่ออ่านเกี่ยวกับการคว่ำบาตรล่าสุดที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสำหรับเกาหลีเหนือ ฉันเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิทัลที่มีพลวัตนี้มานานกว่าทศวรรษ ฉันได้เห็นพลังในการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพในการทำให้การเงินเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม การยอมรับด้านมืดของสกุลเงินดิจิทัลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือกิจกรรมทางอาญาที่ใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนที่มีอยู่ในสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะนักวิจัย ฉันกำลังแชร์ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันค้นพบ: สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ในกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการกับหน่วยงาน 3 แห่ง – บุคคล 2 รายและบริษัทแนวหน้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เหตุผลในการดำเนินการนี้คือบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการฟอก cryptocurrencies ซึ่งมีรายงานว่าให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธของเกาหลีเหนือ

ตามที่ระบุไว้ในคำประกาศล่าสุดเมื่อวันอังคาร นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้การคว่ำบาตร ได้แก่ Lu Huaying, Zhang Jian และ Green Alpine Trading, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่ดำเนินงานโดยปลอมแปลงกิจกรรมที่ต้องสงสัยในการฟอกเงิน

ทางการสหรัฐฯ ประกาศว่าได้เข้าแทรกแซงเพื่อรื้อระบบการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งกำลังส่งเงินจำนวนมหาศาลให้กับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

เจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มซินดิเคทเกาหลีเหนือ

การคว่ำบาตรของ OFAC เกิดขึ้นจากการสอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลและอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ อาชญากรไซเบอร์ชาวเกาหลีเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายครั้ง โดยเงินที่ถูกขโมยมักถูกส่งผ่านแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับพ่อค้าคนกลาง เช่น Lu และ Zhang

ด้วยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ จึงสามารถเปิดเผยเครือข่าย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความคิดริเริ่มระดับโลกที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางการดำเนินการก่อกวนของเกาหลีเหนือ มาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดอยู่ภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13382 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจำกัดบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่อาวุธทำลายล้างสูง

ตามที่เจ้าหน้าที่อเมริกันระบุ มันถูกกล่าวหาว่า Lu, Zhang และบริษัทของพวกเขาดำเนินงานภายใต้การดูแลของ Sim Hyon Sop ทูตเกาหลีเหนือที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Korea Kwangson Banking Corporation ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่มักถูกกล่าวหาว่าให้เงินทุน วัตถุประสงค์ทางการทหารของเกาหลีเหนือ

ตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงปลายปี 2023 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) พบว่า Lu มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการนี้โดยการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือให้เป็นเงินจริง จากข้อมูลของ OFAC นั้น Lu ได้ว่าจ้างการถอนเงินของสกุลเงินดิจิทัลและบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อล่อเงิน เพื่อแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ให้เป็นสกุลเงินดั้งเดิม

ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ฉันพบว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมากโดยไม่รู้ตัว ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีของ Sim Hyon Sop กล่าวกันว่าเขามีบทบาทสำคัญในกลไกทางการเงินที่สนับสนุนปฏิบัติการลับของเกาหลีเหนือ

ผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตร

สำหรับ Zhang หน้าที่หลักของเขาคือการช่วยแปลงเงินแบบดั้งเดิม (สกุลเงิน fiat) ให้เป็น Sim นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยโอนเงินผ่านเส้นทางลับเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ

ผ่านระบบที่ประสานกันนี้ เกาหลีเหนือสามารถใช้เงินทุนที่ได้รับเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มการผลิตอาวุธของพวกเขา

Green Alpine Trading, LLC ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทนี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นจึงปิดบังการเชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ

ตามรายงานของ OFAC Green Alpine Trading ทำหน้าที่เป็นผู้ปกปิด Sim Hyon Sop โดยการจัดหาเงินทุนและทรัพยากร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการดำเนินการฟอกเงินในวงกว้างมากขึ้น

เนื่องจากการคว่ำบาตร ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ Lu, Zhang หรือ Green Alpine Trading, LLC ในสหรัฐอเมริกาจึงถูกยึด สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ออกคำแนะนำที่เข้มงวด: พลเมืองและธุรกิจของสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้

2024-12-18 00:45