ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยกลุ่มหัวรุนแรง เช่น Nordic Resistance Movement (NRM) เพื่อให้ทุนแก่กิจกรรมของพวกเขาถือเป็นข้อกังวลร้ายแรงที่ต้องให้ความสนใจทันที การปกปิดตัวตนที่มักเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกลับส่งผลเสียในกรณีนี้ ซึ่งเผยให้เห็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข
คุณลักษณะความเป็นส่วนตัวของสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมักได้รับการยกย่องว่าเป็นข้อได้เปรียบ กลับกลายเป็นหายนะสำหรับองค์กรหัวรุนแรงแทน
การศึกษาล่าสุดที่ดำเนินการโดย Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทสืบสวนบล็อกเชนชั้นนำ เปิดเผยว่า Nordic Resistance Movement (NRM) ซึ่งกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย ได้อาศัยการมีส่วนร่วมของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเป็นเงินทุนในการดำเนินงานมาประมาณสิบปี
ร่องรอยของเงินสกปรกบนบล็อคเชน
จากการวิจัยของ Chainalysis NRM ซึ่งก่อตั้งขึ้นในสวีเดนในปี 1997 เริ่มรับการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ต้นปี 2015 แนวทางปฏิบัตินี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินที่กำหนดให้กับองค์กร ซึ่งจำกัดการใช้บริการธนาคารแบบเดิมๆ
รายงานสรุปว่า NRM รวบรวมเงินบริจาคได้ประมาณ 90,000 ดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
แหล่งที่มาของการบริจาคเหล่านี้คือจุดที่ทำให้เกิดความกังวลมากที่สุด จากข้อมูลของ Chainalysis ธุรกรรมบางอย่างสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับ หรือแม้แต่กลุ่มการขุด การค้นพบนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการ AML ที่ใช้บนแพลตฟอร์มเหล่านี้
ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลกระแสหลักในการตรวจจับธุรกรรม NRM (Non-Routine Money) อาจบ่งบอกถึงจุดอ่อนในขั้นตอนในการระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แม้จะมีการใช้โปรโตคอล KYC อย่างกว้างขวาง แต่ดูเหมือนว่าความพยายามในการระดมทุนของกลุ่มหัวรุนแรงบางกรณีจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
กฎระเบียบของ Crypto: การปิด Faucet ทางการเงิน
กรณีของ NRM นำกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง โดยผู้สนับสนุนเน้นย้ำถึงคุณสมบัติการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ crypto จะถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลที่ดำเนินการนอกกระแสหลัก
หน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลกำลังเผชิญกับความท้าทายในการวางแผนวิธีการเพื่อหยุดยั้งองค์กรหัวรุนแรงจากการใช้ cryptocurrencies เป็นแหล่งการยังชีพทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล การแบ่งปันข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยบนบล็อกเชนเป็นขั้นตอนสำคัญในการขัดขวางเครือข่ายการสนับสนุนทางการเงินขององค์กรดังกล่าว
The Future Of Crypto And Combating Extremism
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษากิจกรรมที่ชั่วร้ายของกลุ่มหัวรุนแรง อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นตระหนกกับความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรมที่นำเสนอในกรณีของ NRM กลยุทธ์การระดมทุนดิจิทัลที่องค์กรเหล่านี้ใช้ยังคงมีการพัฒนาในอัตราที่น่าตกใจ โดยจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองที่สอดคล้องกันจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามการพัฒนาเหล่านี้และปรับกลยุทธ์ของเราให้เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้อย่างมีประสิทธิภาพ
การไม่เปิดเผยตัวตนของ Cryptocurrencies ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญ แต่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการวิเคราะห์บล็อคเชนกำลังก้าวหน้าทำให้ยากขึ้นสำหรับนักแสดงที่ชั่วร้ายในการปกปิดเส้นทางของพวกเขา ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันสกุลเงินดิจิทัลจากการทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยสำหรับกลุ่มที่เกลียดชัง
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาประเด็นการจัดหาเงินทุนของกลุ่มหัวรุนแรง ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนนี้ กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณอย่างเข้มงวด (KYC) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความโปร่งใสภายในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ด้วยการทำเช่นนั้น เราสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการในลักษณะที่เปิดกว้างและมีความรับผิดชอบ ซึ่งทำให้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายประสบความสำเร็จได้ยากขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-06-18 03:11