ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการเงิน ฉันพบว่าการพัฒนาล่าสุดในภาคสกุลเงินดิจิทัลของสวีเดนทั้งน่าสนใจและน่ากังวล หน่วยงานตำรวจสวีเดนและการระบุตัวผู้ฟอกเงินมืออาชีพของ FIU ที่ดำเนินงานภายในระบบนิเวศการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงด้านมืดของตลาดที่กำลังเติบโตนี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งถูกหน่วยงานตำรวจสวีเดนและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ทำเครื่องหมายว่าเป็น ‘ผู้ฟอกเงินมืออาชีพ’ (PML) การจำแนกประเภทนี้มีสาเหตุมาจากการมีส่วนร่วมที่น่าสงสัยในการช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มอาชญากร การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปรียบเทียบการประเมินระหว่างผู้ให้บริการ crypto ที่ไม่ได้บันทึกไว้และผิดกฎหมาย ซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการฟอกเงิน
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้สรุปธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) สี่ประเภทหลักที่ดำเนินงานอยู่ในสวีเดน ได้แก่ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนตัวกลาง ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน Hawala ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินที่ดำเนินการโดยอาชญากรและองค์กรอาชญากรรม
ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อบริการ Crypto ขยายตัว
การดำเนินการข้ามพรมแดนเหล่านี้สร้างความรำคาญให้กับทางการสวีเดน โดย FIU สรุปว่ารูปแบบธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ก่ออาชญากรรม
นอกจากนี้ พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่ตรวจสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์อย่างแข็งขันเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พวกเขาเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการขยายตัวของตลาดมืดภายในเขตแดนของสวีเดน
ก่อนหน้านี้ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตได้รับการยกย่องสำหรับการทำงานอย่างขยันขันแข็งในการต่อสู้กับกิจกรรมการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น พวกเขาควรระมัดระวังและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ หากจำเป็น พวกเขาควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับการค้าที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
- อ่านเพิ่มเติม:
- Shezmu Hack เปิดตัว: เงิน 5 ล้านเหรียญถูกขโมยและกู้คืนได้บางส่วนอย่างไร
- –
การหลีกเลี่ยงภาษีของธุรกิจการขุดฝังศพใต้ถุนโบสถ์ในสวีเดน
นอกเหนือจากการพิจารณาแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto อย่างละเอียดแล้ว สวีเดนยังมุ่งเน้นไปที่การขุด Bitcoin อีกด้วย หน่วยงานภาษีของสวีเดนซึ่งตั้งอยู่ในกรุงสตอกโฮล์ม ได้ทำการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว จากบริษัท 21 แห่งที่ถูกสอบสวน มี 18 แห่งรายงานว่าข้อมูลภาษีไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมบูรณ์ในช่วงปี 2020 ถึง 2023
ในการสอบสวนนี้ พบว่าบุคคลบางคนมีส่วนร่วมในการหลีกเลี่ยงภาษี โดยยังมีเงินที่ค้างชำระอยู่ประมาณ 90 ล้านดอลลาร์
แม้ว่าบริษัทขุดเหมืองหลายแห่งจะประสบความสำเร็จในการโต้แย้งปัญหาด้านภาษี แต่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่สวีเดน ชี้ให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทบล็อกเชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการขุดและการดำเนินการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งทางกฎหมายและกฎระเบียบ
Sorry. No data so far.
2024-09-24 13:52