ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายและการเงิน ฉันได้ติดตามพัฒนาการในคดี Changpeng Zhao (CZ) อย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินใน Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก การพิจารณาคดีที่กำลังจะมีขึ้นในซีแอตเทิลเป็นที่คาดหวังอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้ง Zhao และอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล
Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency และอดีตซีอีโอของ Binance นามแฝง CZ ถูกกำหนดให้ถูกพิพากษาในการพิจารณาคดีที่กำลังจะมีขึ้นในซีแอตเทิล ซึ่งจะเริ่มในวันอังคาร ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจอย่างมาก
ในเดือนพฤศจิกายน Zhao ยอมรับในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการฟอกเงินใน Binance ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในกรณีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และอาจมีผลกระทบต่อภาค crypto
อดีตอัยการชั่งน้ำหนักคำพิพากษา
จากการวิเคราะห์รายงานล่าสุดของฉันโดย Bitcoinist ฉันพบว่าอัยการได้ยื่นฟ้องคดีของ Zhao โดยเสนอให้จำคุก 3 ปี ซึ่งเป็นสองเท่าของจำนวนสูงสุดที่แนะนำ พวกเขาเน้นย้ำว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขาละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ อย่างมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แทนที่จะกดดันให้ลงโทษอย่างรุนแรง ทนายของ Zhao กลับขอให้คุมประพฤติที่เบาลงเป็นเวลา 5 เดือน พวกเขาเน้นย้ำถึงการรับรู้ถึงความผิดของ Zhao บันทึกการบริจาคเพื่อการกุศล และการมีส่วนร่วมของชุมชน และช่วงเวลาสำคัญที่เขาใช้เวลาอยู่แยกจากครอบครัวนับตั้งแต่รับสารภาพ
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายต่างๆ กล่าวไว้ มีการถกเถียงกันเรื่องความยาวของโทษจำคุกที่กำลังจะเกิดขึ้น นีอามา ราห์มานี อดีตอัยการของรัฐบาลกลาง เชื่อว่าโทษจำคุกตั้งแต่ 1-2 ปีมีความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาถึงความฉาวโฉ่ของคดีนี้
Braden Perry อดีตทนายความคดีอาวุโสของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) แนะนำให้กำหนดโทษจำคุกระหว่าง 10 ถึง 16 เดือนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เขารับทราบว่าการสารภาพผิดของ Zhao และการเจรจากับหน่วยงานต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินขั้นสุดท้ายของผู้พิพากษา
ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย เยชา ยาดาฟ จากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ คาดการณ์ว่าประโยคที่มีตัวเลขน้อยสำหรับฉัน อาจมีโทษจำคุกเพียงเล็กน้อยและต้องถูกคุมประพฤติเป็นเวลานาน
จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายองค์กรอื่นๆ รวมถึง Tre Lovell คาดการณ์ว่า Zhao อาจต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดเดือน การประมาณค่านี้ได้รับอิทธิพลจากการไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการขอโทษจากใจจริงต่อผู้พิพากษา
Paul Tuchmann อัยการมากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ในระดับรัฐบาลกลางและระดับรัฐ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยับยั้งการกระทำผิดในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล เขาคาดหวังว่ากระทรวงยุติธรรม (DOJ) จะโต้แย้งเรื่องการลงโทษที่สื่อสารอย่างชัดเจนถึงผลกระทบจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบทางการเงิน
David Weinstein อัยการผู้ช่ำชองซึ่งเปลี่ยนการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรและเป็นทนายฝ่ายจำเลยที่ Jones Walker เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจำคุกว่าเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เขากล่าวต่อไปว่าโทษจำคุกจะไม่เกินหนึ่งปี
คดีฟอกเงินของ Binance
ตามที่อัยการระบุ Zhao ดำเนินการ Binance โดยใช้แนวทางที่ “ผิดกฎหมาย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉยเมยอย่างโจ่งแจ้งต่อภาระผูกพันทางกฎหมายของแพลตฟอร์ม
Zhao ยอมรับกับ DOJ ว่าเขามีบทบาทในการเปิดใช้งานธุรกรรมการฟอกเงินใน Binance ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของเขา ด้วยเหตุนี้ เขาจึงสละตำแหน่งในฐานะ CEO ปูทางไปสู่การแต่งตั้ง Richard Teng ให้เป็นผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ของ Binance
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบกรณีนี้ ฉันบอกไว้ดังนี้: นอกจากจะยอมรับความผิดแล้ว Zhao ยังยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์อีกด้วย ในทางกลับกัน Binance ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับและริบเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์อันน่าประหลาดใจสำหรับการละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐฯ และการคว่ำบาตรอิหร่าน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามการพัฒนาล่าสุดที่หน่วยงานสามแห่ง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) และกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Binance ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดำเนินการแยกต่างหากกับตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์สุดท้ายของ CZ ซีอีโอของ Binance ยังคงไม่แน่นอน นอกจากนี้ เราต้องจับตาดูว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนโดยรวมอย่างไร
ฉันสังเกตเห็นว่าตลาดผันผวนในช่วงนี้แย่ลง ส่งผลให้ Binance Coin (BNB) มีการซื้อขายที่ประมาณ $565 ซึ่งลดลงเกือบ 4% ภายในวันสุดท้าย และมากกว่า 6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Sorry. No data so far.
2024-04-30 18:42