การหลอกลวงการขุด Crypto: กลุ่มผู้ฉ้อโกง BitMiner ฉ้อโกงเงิน $157K จากเหยื่อได้อย่างไร

by

แก๊งอาชญากรที่ปฏิบัติการในภาคใต้ของเวียดนามได้ฉ้อโกงบุคคลอย่างน้อย 200 รายจากมูลค่าประมาณ 4 พันล้านเวียดนามดอง (เทียบเท่ากับ 157,300 ดอลลาร์) ผ่านการหลอกลวงการขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัล ผู้วางแผนโครงการนี้ เจิ่น มินห์ กวาง อายุ 41 ปี และผู้สมรู้ร่วมคิด 3 คนถูกจับกุมในจังหวัดด่งนาย ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของนครโฮจิมินห์

Bitminer: ภาพรวมของการหลอกลวงการขุด Crypto

มีข่าวลือว่าบุคคลที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สร้างเว็บไซต์ชื่อ BitMiner ซึ่งพวกเขาจดทะเบียนภายใต้โดเมนสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์หลักในการท้าทายนักลงทุน แพลตฟอร์ม BitMiner ซึ่งตั้งอยู่ในดูไบ ดึงดูดนักลงทุนผ่านบริการการขุดบนคลาวด์ สัญญาที่เสนอสำหรับบริการนี้มีชื่อว่า Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond และ Green Diamond

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่โครงการที่ใช้การโฆษณาเท็จและบัญชีซื้อขายปลอมเพื่อล่อลวงผู้ร่วมงานที่ไม่สงสัย บุคคลเหล่านี้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อล่อลวงผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ โดยเสนอผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง เหยื่อล่อนี้ไม่อาจต้านทานได้ เพราะมันพาฉันไปสู่ฟอรัมที่น่าสนใจซึ่งเต็มไปด้วยสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขุด ซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยี AI อย่างไรก็ตาม ความจริงอันเลวร้ายก็คือผลกำไรทั้งหมดถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย Quang และทีมของเขาแต่เพียงผู้เดียว ทำให้เรามือเปล่า

การจับกุมและการสอบสวน

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเวียดนามจับกุมกลุ่มคนดังกล่าวได้หลังการสอบสวนกลโกงที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ ตามรายงานของตำรวจ มีการระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ 2 รายแล้ว ขณะที่อีก 1 ใน 3 ยังคงมีเบาะแส พวกเขาถูกกล่าวหาว่าจ้าง BitMiner เพื่อหลอกลวงสาธารณชนโดยเร่ขายสกุลเงินปลอมที่เรียกว่า ‘Bincoin’ ซึ่งทำให้ผู้คนเชื่อว่ามันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และด้วยเหตุนี้จึงแยกพวกเขาออกจากเงินของพวกเขา

การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อระบุตัวคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้ และนำเงินที่ถูกขโมยกลับมาคืนได้

นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากลักษณะของธุรกรรมที่ไม่สามารถเพิกถอนได้บนบล็อคเชน โดยหลอกให้เหยื่อฝากเงินเข้าในแผนการฉ้อโกงภายใต้การเสแสร้งที่เป็นเท็จ

  • อ่านเพิ่มเติม:
  •   รายงานการแฮ็ก Crypto ปี 2024: ถูกขโมยไป 2.3 พันล้านดอลลาร์ ฟิชชิ่งยังคงเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆ
  •   –

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่าเช่นเดียวกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่กำลังกำหนดโลกของเรา พวกเขายังถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักหลอกลวงในขอบเขตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ AI และเทคโนโลยี deepfake สิ่งนี้ทำให้ทุกอย่างมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับเราที่จะต้องระมัดระวัง เหตุการณ์ล่าสุดกับ BitMiner ควรทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน กระตุ้นให้เราจับตาดูภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ายที่สุดแล้ว ความรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดของเราในตลาดที่มีพลวัตนี้

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเช่น Bitminer นักลงทุนควร:

  • ตรวจจับแพลตฟอร์มและบริษัทกระจายอำนาจปลอมที่จัดการกับสกุลเงินดิจิทัล
  • ลดการพึ่งพาสัญญาที่ให้ผลตอบแทนสูงมากเกินไปโดยไม่มีข้อพิสูจน์
  • ลงทุนผ่านวิธีการอย่างเป็นทางการและอย่านำเงินไปใส่กระเป๋าเงินโดยตรงที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
  • ตระหนักถึงภัยคุกคามใหม่ในบริบทของอุตสาหกรรม crypto
ไม่พลาดทุกจังหวะในโลก Crypto World!

ติดตามการพัฒนาล่าสุด ความเห็นเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ และการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดใน Bitcoin, สกุลเงินดิจิทัลทางเลือก, การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi), โทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) และอื่นๆ

2025-01-07 10:52