ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์หลายปี ฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Sam Bankman Fried (SBF) และครอบครัวของเขาที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนลูกค้าในทางที่ผิดจาก FTX ตลาดแลกเปลี่ยน crypto ที่ปิดอยู่ในขณะนี้ การเปิดเผยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเมืองโดยใช้เงินทุนของลูกค้า FTX มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เป็นเรื่องที่น่าตกใจและก่อให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงที่อาจเกิดขึ้น
ในการพัฒนาที่น่าตกใจ Wall Street Journal ได้รายงานคดีประพฤติมิชอบทางการเงินที่น่าตกใจซึ่งเชื่อมโยงกับ Sam Bankman-Fried (SBF) และครอบครัวของเขา SBF เป็นผู้ก่อตั้ง FTX การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งปิดตัวลง ครอบครัว Bankman ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของลูกค้ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์จาก FTX สำหรับการบริจาคทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งผลต่อผลการเลือกตั้งปี 2022
การประสานงานครอบครัวในการประพฤติมิชอบทางการเงิน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจากอีเมลที่ได้รับระหว่างการสืบสวน ดูเหมือนว่าโจ แบงก์แมน พ่อของอาสาสมัครของฉัน มีบทบาทสำคัญในการคิดและดำเนินการตามแผนเพื่อโอนเงินทุน เขาร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบาร์บารา ฟรีด ผู้เป็นแม่ และกาเบรียล แบงก์แมน ฟรีด น้องชาย ในการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับหน่วยงานทางการเมืองต่างๆ การสนับสนุนเหล่านี้ครอบคลุมกลุ่มหัวก้าวหน้าตลอดจนโครงการริเริ่มบรรเทาทุกข์จากโรคระบาด
การละเมิดกฎหมายการเงินการรณรงค์หาเสียงที่อาจเกิดขึ้น
ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชอง ฉันรู้สึกหนักใจอย่างยิ่งกับข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงที่อาจเกิดขึ้น อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง เดวิด เมสัน แชร์ความรู้สึกนี้และชี้ไปที่หลักฐานอันน่าสยดสยองจากอีเมลที่รั่วไหล ซึ่งบ่งชี้ว่าโจ แบงก์แมนตระหนักถึงโครงการผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริจาคฟาง ครอบครัว SBF แม้จะยืนยันความบริสุทธิ์แล้ว แต่ขณะนี้ครอบครัว SBF กำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้น
ผลกระทบต่อผู้บริหารและสถาบัน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: ผลสะท้อนกลับของตำนาน FTX ที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง Bankman Fried และครอบครัวของเขา เมื่อเร็ว ๆ นี้ Ryan Salame ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งซีอีโอร่วมที่ FTX Digital Markets ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 7.5 ปี หลังจากยอมรับในข้อกล่าวหารวมถึงการดำเนินธุรกิจเงินที่ไม่มีใบอนุญาต และการมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงทางการเงินของแคมเปญหาเสียง ความจริงที่ว่าอดีตผู้บริหาร FTX คนอื่นๆ ได้สารภาพว่ากระทำผิดด้วย เป็นการตอกย้ำถึงความร้ายแรงของปัญหาทางกฎหมายที่สร้างปัญหาให้กับผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร FTX
Silvergate Bank – ผู้เล่นหลัก
นักแสดงสำคัญคนหนึ่งในวงการธนาคาร crypto คือ Silvergate Bank ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดถึงบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการสนับสนุนการติดต่อ FTX ที่ผิดกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Silvergate Capital Corporation โดยกล่าวหาว่าผู้บริหารในอดีตหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลธุรกรรม crypto โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ FTX
เอฟเฟ็กต์โดมิโน FTX
ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2022 FTX ได้เริ่มดำเนินคดีล้มละลายท่ามกลางการล่มสลายอย่างกะทันหัน โดยมีข้อกล่าวหาทางอาญาเกิดขึ้นมากมาย บุคลากรคนสำคัญ รวมถึง SBF ซึ่งขณะนี้ถูกจำคุก มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหาเหล่านี้ เหตุการณ์และข้อกล่าวหาที่เปิดเผยดังกล่าวเน้นย้ำข้อกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดการธุรกิจของ FTX
เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในอุตสาหกรรม crypto ว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และรับประกันการปฏิบัติตามที่ดีขึ้น ทั้งนักลงทุนและหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องตลาดการเงินและปกป้องบุคคลที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
Sorry. No data so far.
2024-07-05 23:22