ความผิดพลาด 4 พันล้านเหรียญของ KuCoin: ผู้ก่อตั้งร่วมตัดสินใจออกจากตลาดอย่างรีบเร่ง!

ในมุมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองของพรมแดนดิจิทัล ที่ซึ่งโชคลาภเกิดขึ้นและสูญเสียไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าไม้กลิ้งในพายุลมแรง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล KuCoin พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ใช่แล้ว ผู้อ่านที่รัก พวกเขาได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาทางกฎหมายกับรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเล่นงานอย่างไม่ระมัดระวังในฐานะผู้ส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีความโอ่อ่าราวกับนายอำเภอในหนังคาวบอย ได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2024 และตอนนี้ ผู้ก่อตั้งร่วมอย่าง Chun Gan และ Ke Tang กำลังก้าวลงจากตำแหน่งเร็วกว่าแมวที่เหยียบหลังคาสังกะสีร้อนๆ

ในขณะที่คดี KYC (Know Your Customer) และการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนคริปโตก็เริ่มลดลง ทุกสายตาจับจ้องไปที่ขอบฟ้า รอคอยคำสั่งคริปโตชุดแรกที่จะเปลี่ยนแปลงเกมและมอบความปลอดภัยให้กับนักเทรดที่เหนื่อยล้า ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ก็พยายามทำให้คริปโตกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนอื่น บริษัทเหล่านี้ต้องร่วมมือกันและปฏิบัติตามกฎเพื่อปกป้องนักลงทุนของตน 🍏💰

KuCoin ถูกกล่าวหาเรื่องอะไร?

ตามข่าวซุบซิบล่าสุดจาก Samuel Rubenfeld นักข่าวอาวุโสของ MLExclusive ผู้ให้บริการ KuCoin อย่าง Peken Global Ltd ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลถึง 300 ล้านดอลลาร์เพื่อยอมความกับทางการสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงค่าปรับที่แม้แต่นักพนันตัวยงยังต้องสะดุ้ง โดยเป็นค่าปรับ 113 ล้านดอลลาร์ ค่าปรับทางแพ่ง 184.5 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับและเงินคืนอีก 22 ล้านดอลลาร์ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ KuCoin จะอำลานิวยอร์ก และผู้ก่อตั้งร่วมจะต้องเสียเงินคนละ 2.7 ล้านดอลลาร์ Gan ได้ประกาศลาออกจากนิวยอร์กแล้วในช่วงเวลาแห่งความกระจ่างแจ้ง โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็น “การแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรม” ยุติธรรม? เหมือนเทพนิยายที่ผิดพลาดมากกว่า! 🏦

กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า KuCoin ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ามหาศาล 4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าละเลยกฎพื้นฐาน เช่น กฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎ KYC ซึ่งควรจะทำหน้าที่ป้องกันกลุ่มอาชญากรทางการเงินไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยว

เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ?

กรณีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายกรณีของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินการปราบปรามบริษัทคริปโตที่คิดว่าพวกเขาสามารถเล่นตามกฎของตัวเองได้ แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น BitMEX และ Robinhood ก็เผชิญชะตากรรมที่คล้ายกัน ส่งผลให้ต้องจ่ายค่าปรับที่อาจทำให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งร้องไห้ได้ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่ทำให้ละครน้ำเน่าดูธรรมดา

ภายใต้การจับตามองของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ กำลังเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่รัฐบาลกระตือรือร้นที่จะวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับอุตสาหกรรมนี้ พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงความอดทนต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ไม่แพ้แมวที่ยอมอาบน้ำให้

ต่อไปจะเป็นอย่างไร?

สหรัฐฯ กำลังเร่งดำเนินการด้านกฎระเบียบด้วยหน่วยงานเฉพาะกิจด้านคริปโตรุ่นใหม่ที่นำโดย Hester Peirce พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เช่น DOJ และ SEC กลุ่มเหล่านี้มีภารกิจในการสร้างตลาดคริปโตที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็กำจัดพวกที่ทำตัวไม่ดีออกไป 🍏

สำหรับ KuCoin ข้อตกลงนี้อาจปิดฉากบทสำคัญได้ แต่ก็ถือเป็นเรื่องเตือนใจสำหรับบริษัทคริปโตอื่นๆ เช่นกัน: ปฏิบัติตามกฎ หรือไม่เช่นนั้นก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นพาดหัวข่าวต่อไปในโลกตะวันตกแห่งการเงินแห่งนี้

2025-01-28 08:22