เคยสงสัยบ้างไหมว่าแป้งดิจิทัลของคุณสามารถรองรับการค้าเฟนทานิลสังเคราะห์และฝิ่นของแคนาดาได้อย่างไร ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ช่วยคุณได้!
ในการประกาศล่าสุดของพวกเขา FINTRAC ได้เปิดตัวแหวนถอดรหัสลับของพวกเขาเพื่อเปิดเผยโลกที่ซ่อนเร้นของการฟอกเงินยาเสพติดที่ขับเคลื่อนด้วย crypto รั้งตัวเองสำหรับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของ “การฟอกเงินที่ได้รับจาก opioids สังเคราะห์ที่ผิดกฎหมาย” – เรื่องราวก่อนนอนที่จะทำให้คุณพิจารณาการซื้อขาย crypto ตอนดึก
Crypto-cat และ Mouse: FinCEN ของแคนาดาโต้กลับ 🐱🐾
การอัปเดตปีพ. ศ. 2566 ในปี 2018 คลาสสิกของ FINTRAC นั้นรวมถึงปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ได้มาจากความฉลาดทางการเงินการทำธุรกรรมสิ่งพิมพ์และรายงานการบังคับใช้กฎหมาย พูดคุยเกี่ยวกับหน้าแรก!
เมื่อคุณพลิกดูบทต่างๆ คุณจะค้นพบบทบาทที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของสกุลเงินดิจิทัลในการฟอกกำไรที่ผิดกฎหมายจากการขายฝิ่นสังเคราะห์ เตรียมที่จะประหลาดใจกับรายการธงแดงของ FINTRAC เพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพัฒนาทักษะการสืบสวนภาค crypto ของตน
ไฮไลท์บางอย่างรวมถึงการแปลง crypto-to-fiat ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้กระเป๋าเงินเสมือนจริงหลายตัวเพื่อปิดบังต้นกำเนิดการทำธุรกรรม มันเหมือนเกมเชลล์ แต่มีคณิตศาสตร์มากขึ้นและมีเปลือกหอยน้อยลง!
และอย่าลืมเกี่ยวกับการฝากเงินเข้าสู่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจากบัญชีที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูงหรือเคยถูกตั้งค่าสถานะว่ามีกิจกรรมที่น่าสงสัย ใครจะรู้ว่าเจ้าพ่อค้ายาเสพติดเป็นคนชอบก่อเหตุเช่นนี้?
ฟินเซนของเราเอง: บทสนทนายาเสพติดในอเมริกาเหนือของแคนาดา🗺
เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของการวางอุบายและการหลอกลวงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของแคนาดาในการสนทนายาเสพติดในอเมริกาเหนือ Project Guardian หุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนรวมสถาบันการเงินหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ opioid สังเคราะห์
FINTRAC ขอร้องผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPS) และสถาบันการเงินเพื่อรวมปัจจัยเสี่ยงใหม่เหล่านี้เข้ากับกลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของพวกเขา ท้ายที่สุดไม่มีอะไรบอกว่า ‘การทำงานเป็นทีม’ เหมือนความพยายามประสานงานเพื่อป้องกันการใช้ยากษัตริย์ที่ขับเคลื่อนด้วย crypto
- Sacha Baron Cohen เดินไปตามถนนในชุดสูทสีม่วงในรายการ Stayin’ Alive ของ Bee Gees ในขณะที่เขารับบทเป็นชายผู้คลั่งไคล้ในโลกที่บริหารโดยผู้หญิงในภาพยนตร์ Netflix เรื่องใหม่ In Ladies First
- ดาราดัง I’m A Celebrity มอบเงินจำนวนมหาศาลให้กับลูกๆ ของเธอ แม้จะไม่ได้เขียนพินัยกรรมก่อนเสียชีวิตในวัย 64 ปี หลังมีเนื้องอกในสมองที่ ‘ลุกลาม’
- ทายาทเตรียมรับมรดกตกตะลึงนับล้านในชุดเดรสดีไซน์เนอร์ราคาแพงจากแม่ของเธอสำหรับไปโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
- Hayley Palmer กล่าวว่าเธอกำลัง ‘มุ่งเน้นไปที่คุณค่าในตนเอง’ หลังจากเปิดเผยว่าเธออยู่ในการบำบัดสำหรับ ‘บาดแผลจากการทรยศ’ หลังจากที่เธอแยกทางกับ Mark Labbett จาก The Chase
- Michael Barrymore วัย 72 ปี ถูกแฟนบอลในบาร์เซโลนารุมล้อม ในขณะที่เขาให้ภาพชีวิตใหม่ของเขาหลังจากย้ายไปสเปน
- Jessie J กวาดรายได้ไป 7 ล้านปอนด์หลังจากตัดสัมพันธ์กับค่ายเพลงของเธอ แม้จะไม่ได้ปล่อยเพลงใดๆ มาหลายปีแล้วก็ตาม
- โมนิกา เบลลุชชี วัย 60 ปี ตะลึงในชุดคลุมสีดำอันน่าทึ่ง ขณะที่เธอร่วมงานกับทิม เบอร์ตัน วัย 66 ปี ที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาร์ราเกช
- การคาดการณ์ราคา Bitcoin, XRP, ETH สำหรับสัปดาห์หน้า: การชุมนุมครั้งสุดท้ายของปี 2024!
- แค่ผู้ชายชิคๆ (CHILLGUY): ตอนนี้น่าลงทุนไหม?
- ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแสดง ‘The Handmaid’s Tale’ ของ Hulu และหนังสือ
2025-01-24 15:34