ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองที่มาจากถนนอันพลุกพล่านในมุมไบ ฉันได้เห็นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของ Chirag Tomar ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงด้านมืดของโลกที่มีแนวโน้มสดใสใบนี้
Chirag Tomar วัย 31 ปี สัญชาติอินเดีย ได้รับโทษจำคุก 5 ปีในเรือนจำกลาง เนื่องจากเขาพัวพันกับการหลอกลวงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โครงการนี้ฉ้อโกงเงินกว่า 20 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อหลายร้อยราย
เคนเน็ธ ดี. เบลล์ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา พิพากษาลงโทษจำคุก ซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 2 ปีด้วย
นักต้มตุ๋นเลียนแบบ Coinbase เพื่อขโมยเงินนับล้าน
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้เปิดเผยว่าเราถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการของเราโดยเลียนแบบแพลตฟอร์มของแท้ของ Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ผ่านไซต์หลอกลวงที่เรียกว่า “การปลอมแปลง” ไซต์ปลอมแปลงนี้ใช้เพื่อควบคุมราคาในตลาด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมฉ้อโกง
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 กลุ่มได้สร้างแบบจำลองหลอกลวงของแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมาย Pro.Coinbase.com โดยใช้ที่อยู่เว็บไซต์ปลอม CoinbasePro.com ผู้ใช้ที่ไม่สงสัยซึ่งพยายามเข้าถึงบัญชี Coinbase ของตนถูกล่อลวงให้เปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบโดยการปลอมตัวนี้
กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้คือการวางตัวเป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Coinbase และหลอกให้เหยื่อแบ่งปันรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (2FA) อีกทางหนึ่ง นักต้มตุ๋นแนะนำให้คนเหล่านี้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เดสก์ท็อประยะไกล ซึ่งจะทำให้นักต้มตุ๋นสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของตนได้อย่างสมบูรณ์
Tomar ใช้ประโยชน์จากเอกสารที่ได้มาโดยฉ้อโกงเพื่อเข้าถึงบัญชีของเหยื่อจำนวนมากและโอนเงินเข้าบัญชีที่เขาจัดการ ต่อมาเขาได้เปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ โดยสับเปลี่ยนระหว่างกระเป๋าเงินต่างๆ เพื่อปกปิดธุรกรรม เมื่อเวลาผ่านไป เงินทุนเหล่านี้ก็กลายเป็นเงินสดและกระจัดกระจายไปตามเครือข่ายอาชญากร
พูดง่ายๆ ก็คือ เด็กอายุ 31 ปีใช้เงินที่ถูกขโมยไปกับการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงการซื้อนาฬิการาคาแพงจากแบรนด์ต่างๆ เช่น Audemars Piguet รถยนต์หรูหรา เช่น Lamborghinis และ Porsches และการเยี่ยมชมสถานที่แปลกใหม่ เช่น ดูไบและประเทศไทย
การโจรกรรมและจับกุมมูลค่า 240,000 ดอลลาร์
แผนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วโลก แม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของนอร์ทแคโรไลนาก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ชาวบ้านในพื้นที่พยายามเข้าสู่ระบบบัญชี Coinbase ของตนผ่านทางเว็บไซต์ปลอม ไซต์หลอกลวงนี้ระบุทันทีว่าบัญชีถูกล็อค และกระตุ้นให้พวกเขาติดต่อหมายเลขที่ให้ไว้เพื่อเชื่อมต่อกับตัวแทน Coinbase ผู้แอบอ้าง
ในฐานะนักวิจัย ฉันพบว่าตัวเองถูกหลอกโดยบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนขององค์กรที่เชื่อถือได้ ตัวแทนปลอมรายนี้หลอกให้ฉันเปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยของฉัน ซึ่งน่าเสียดายที่ให้การเข้าถึงบัญชี Coinbase ที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ข้อมูลนี้ ทำให้อาชญากรเจ้าเล่ห์สามารถรูดเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 240,000 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่แนบมาได้
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้น เมื่อปีที่แล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกล่าวหาว่า Soufiance Oulahya ฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและ NFT มูลค่า 450,000 ดอลลาร์จากชาวแมนฮัตตันโดยการจัดการแพลตฟอร์ม OpenSea
หลังจากการโจมตีด้วยการปลอมแปลงนำไปสู่การขโมย DNS ทาง Convex Finance ถูกบังคับให้แนะนำ URL ใหม่สองรายการแทน เหตุการณ์นี้ซึ่งผู้ใช้อนุมัติสัญญาที่เป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัว ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการระมัดระวัง เมื่อยืนยันการจี้ Convex เปิดเผยว่ากระเป๋าเงินห้าใบถูกบุกรุก แต่สัญญาที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดยังคงปลอดภัย
อันตรายขยายไปไกลกว่าสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2020 JP Morgan ถูกลงโทษประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์โดยทางการสหรัฐฯ เนื่องจากการปลอมแปลงสัญญาซื้อขายโลหะล่วงหน้าและหลักทรัพย์กระทรวงการคลัง บทลงโทษนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องในไฟล์ FinCEN ฐานต้องสงสัยฟอกเงินมูลค่าสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ในข้อหา “เงินสกปรก”
Sorry. No data so far.
2024-10-19 01:44