ชายชาวโอไฮโอสูญเสียเงินออมชีวิตจากการหลอกลวง Crypto มูลค่า 425,000 ดอลลาร์ และนี่คือสาเหตุที่ลดลง

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและได้เห็นอุตสาหกรรมเติบโตและพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผสมปนเปเมื่ออ่านเกี่ยวกับกรณีการฉ้อโกงเหล่านี้ ในแง่หนึ่ง มันเป็นเรื่องน่าเสียใจที่เห็นผู้บริสุทธิ์เช่นชาว Elyria สูญเสียเงินออมที่หามาอย่างยากลำบากให้กับกลโกงดังกล่าว ในทางกลับกัน ฉันได้รับการสนับสนุนจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของหน่วยงานรัฐบาลกลาง ในกรณีนี้คือกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ในการติดตามและนำเงินที่ถูกขโมยกลับมา

ในบทบาทของฉันในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันคอยสังเกตตลาด crypto แบบไดนามิกที่นำเสนอโอกาสที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเสน่ห์นี้ไม่ได้ถูกมองข้ามโดยบุคคลที่ไร้หลักจริยธรรมที่คอยปรุงกลยุทธ์อันชาญฉลาดเพื่อหลอกลวงนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์หรือมือใหม่อย่างต่อเนื่อง

พูดง่ายๆ ก็คือ การประกาศล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DoJ) แสดงให้เห็นถึงกรณีการฉ้อโกงครั้งใหม่ ซึ่งน่าเสียดายที่บุคคลที่อาศัยอยู่ในโอไฮโอกลายเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินออมชีวิตของเขาไปสู่การหลอกลวง การปฏิบัติ

มันลงไปได้อย่างไร

จากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2023 เมื่อผู้อยู่อาศัยจากเอลิเรียสังเกตเห็นข้อความป๊อปอัปบนคอมพิวเตอร์ระบุว่ามี “ปัญหาทางเทคนิค”

เมื่อได้รับคำสั่ง เขาก็กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ แต่ได้รับแจ้งว่าเงินออมบำนาญของเขาถูกคุกคาม ผู้ฉ้อโกงระบุอย่างหลอกลวงว่าเงินจากบัญชีของเขาถูกโอนไปยังสถานที่ในประเทศจีน รัสเซีย และสถานประกอบการพนันในลาสเวกัส

เพื่อแก้ไขปัญหา เหยื่อได้อนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของตนจากระยะไกลโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงมอบการควบคุมบัญชีทางการเงินของตนอย่างสมบูรณ์ให้กับนักหลอกลวง ผู้ฉ้อโกงเหล่านี้ค่อยๆ ย้ายเงิน $425,000 ซึ่งเป็นเงินออมทั้งชีวิตของเหยื่อ ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบที่มีสกุลเงินดิจิทัล

ในที่สุดเงินที่ถูกขโมยก็ถูกแปลงเป็น 947,883 Tether (USDT) ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ที่ใช้บล็อกเชน และโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล

การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐบาลกลาง

ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางใช้ “การติดตามบล็อกเชน” เพื่อติดตามร่องรอยของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกปัดหลังจากการโจรกรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2024 เจ้าหน้าที่บังคับใช้หมายยึดของรัฐบาลกลาง โดยเรียกคืนโทเค็น USDT จำนวน 947,883 เหรียญสหรัฐที่ถูกขโมยไป และย้ายไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รัฐบาลจัดการ

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐโอไฮโอได้ยื่นฟ้องเพื่อยึดเงินที่ได้รับคืน หากพวกเขาได้รับชัยชนะในการดำเนินการนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะเสนอการชดใช้ให้กับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ

ข้อกล่าวหายังชี้ให้เห็นว่าอาจมีการยึดสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงมากขึ้น เนื่องจากเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ฉ้อโกง ปัจจุบัน ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังคงเป็นข้อกล่าวหาและจำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานอันเป็นรูปธรรมในศาล นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอโดยส่วนใหญ่หรือเหนือกว่าข้อเท็จจริงที่นำเสนอ

ตามรายงาน Tether อำนวยความสะดวกในการสอบสวน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่า:

ขณะนี้สำนักงาน Cleveland ของ FBI กำลังสอบสวนกลโกงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่อยู่ในเขตทางตอนเหนือของรัฐโอไฮโอ ในกรณีนี้ ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ เจมส์ แอล. มอร์ฟอร์ด เป็นตัวแทนสหรัฐอเมริกา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประสงค์แสดงความขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของ Tether ในการสืบสวนครั้งนี้

ที่สำคัญ เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการหลอกลวงที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้สืบสวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวอย่างเช่น ภายในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเขาได้เปิดเผยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัลจำนวน 73 ล้านดอลลาร์

Daren Li ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับการกระทำผิดของเขาโดยรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินโดยใช้ cryptocurrencies ความเคลื่อนไหวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากในการแสวงหาความยุติธรรม

ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView

2024-11-28 09:42