ปรากฎว่า KuCoin ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์ ได้ตัดสินใจเล่นเกมเล็กๆ น้อยๆ ที่ว่า “มาดูกันว่าเราจะฝ่าฝืนกฎหมายได้กี่ข้อก่อนที่ใครจะสังเกตเห็น” สปอยล์เตือน: พวกเขาถูกจับได้! 🙈 พวกเขาสารภาพผิดว่าดำเนินการซื้อขายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก็เหมือนกับพยายามขายน้ำมะนาวโดยไม่ได้รับอนุญาต เพียงแต่น้ำมะนาวนี้มีมูลค่า 297 ล้านดอลลาร์ 🍋💰
ตามข้อตกลง “อุ๊ย เราทำอีกแล้ว” KuCoin จะต้องรับโทษหนัก ซึ่งรวมถึงค่าปรับ 184.5 ล้านดอลลาร์และค่าปรับ 112.9 ล้านดอลลาร์ นับเป็นเงินคริปโตจำนวนมากที่เราต้องคว้ามา! 🍦
ความล้มเหลวของ KYC และ AML ของ KuCoin
ตอนนี้เรามาพูดถึงบันทึกการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อันยอดเยี่ยมของ KuCoin กันดีกว่า ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโตรายนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2017 และดึงดูดลูกค้าได้มากกว่า 30 ล้านรายและมีปริมาณการซื้อขายหลายพันล้านต่อวัน แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือ พวกเขายังให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 1.5 ล้านรายที่ไม่มีโปรแกรม KYC (Know Your Customer) ที่เหมาะสมอีกด้วย เหมือนกับจัดงานปาร์ตี้แล้วไม่ตรวจสอบ ID ที่ประตู 🎉🚪
ตามคำกล่าวของกระทรวงยุติธรรม KuCoin ควรจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือกฎหมายสำหรับผู้ใหญ่ที่ระบุว่า “ห้ามคุยกับคนแปลกหน้า” แต่จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคม 2023 พวกเขาทั้งหมดก็พูดว่า “KYC? ไม่บังคับ! เชิญทุกคนมาเลย!” แม้แต่พนักงานของพวกเขายังทวีตว่า KYC เป็นเพียงข้อเสนอแนะ 🙄
ในเดือนสิงหาคม 2023 ในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกำหนดให้ KYC เป็นข้อบังคับสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ประเด็นสำคัญก็คือ พวกเขาไม่ได้บังคับใช้กับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วที่ต้องการถอนเงินเท่านั้น มันเหมือนกับการพูดว่า “คุณไม่สามารถกินของหวานได้จนกว่าคุณจะกินผักเสร็จ” แต่แล้วก็ปล่อยให้เด็กๆ แอบออกไปทางประตูหลัง 🍽️🚪
และหากแค่นั้นยังไม่พอ พวกเขายังลืมลงทะเบียนกับ FinCEN ในฐานะธุรกิจการโอนเงินอีกด้วย อุ๊ย! ไม่มีรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยด้วย มันเหมือนกับลืมจ่ายภาษีแล้วสงสัยว่าทำไมกรมสรรพากรถึงมาเคาะประตูบ้านคุณ 🚪💼
อัยการสหรัฐฯ ดาเนียล อาร์. ซาสซูน ได้พูดจาอย่างเลือกเฟ้นเกี่ยวกับการกระทำของ KuCoin โดยกล่าวว่า
“เป็นเวลาหลายปีที่ KuCoin หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่จำเป็น ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิดและป้องกันธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นผลให้ KuCoin ถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเพื่อส่งต่อรายได้ที่อาจก่ออาชญากรรม รวมถึงรายได้ที่ได้จากตลาดมืดและมัลแวร์ แรนซัมแวร์ และแผนการฉ้อโกง”
คำชี้แจงของ KuCoin ที่ว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดี”
แม้ว่าจะมีกฎข้อบังคับมากมายในสหรัฐอเมริกา แต่ KuCoin ก็พูดเพียงว่า “ไม่ต้องกังวลนะเพื่อน! การดำเนินงานของเราในตลาดที่ไม่มีการจำกัดอื่นๆ นั้นยอดเยี่ยมมาก!” 🍑
ในคำชี้แจงต่อ CryptoPotato ผู้ก่อตั้ง Michael Gan กล่าวถึงข้อตกลงนี้ว่าเป็น “ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ” เพราะใครล่ะจะไม่อยากจ่ายเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วยังเรียกมันว่าชัยชนะ? เขายังประกาศด้วยว่า BC Wong ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะดำรงตำแหน่ง CEO แทน เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการใครสักคนที่มีปริญญาทางกฎหมายมาเป็นผู้นำ! 📜
กานยังกล่าวอีกว่ากระทรวงยุติธรรมได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขาและถังหลังจากที่พวกเขาบรรลุเงื่อนไขบางประการ ดังนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะพ้นผิดแล้ว—อย่างน้อยก็ในตอนนี้ แต่เอาเข้าจริง เรื่องราวนี้ยังไม่จบแค่นี้! 🍿
- Procter & Gamble ทุ่มเงินโฆษณาเพื่อดูแลสนามหญ้าที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ของสหรัฐฯ ในช่วงซูเปอร์โบว์ล
- ทำไม Angel Soft ถึงหวังว่าคุณจะพลาดโฆษณา Super Bowl ตัวแรก
- Goteborg Film Festival เพื่อแสดงการประท้วงการไม่เชื่อฟังพลเรือนเพื่อต่อสู้กับการตัดไม้ทำลายป่า
- ชุด Audrey Hepburn ของ Ivanka Trump ขโมยสปอตไลท์ในการเปิดตัว 2025
- ขโมย Luxe Winter ของ Keke Palmer เพียง $ 72 – การแจ้งเตือนสไตล์แม่เก๋ไก๋!
- Halle Berry และแฟนหนุ่ม Van Hunt อาสารวบรวมเสื้อผ้าและของเล่นสำหรับครอบครัวผู้พลัดถิ่นท่ามกลางไฟป่าในแอลเอ
- Michael Jackson Biopic ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนหลังจากการเปิดเผยทางกฎหมายที่น่าตกใจ
- Hoda Kotb ส่งเสียงตะโกนไปที่รายการ ‘วันนี้’ แทน Craig Melvin
- Mauricio Umansky ตบเงิน 20,000 ดอลลาร์ในการยึดครองเนื่องจากเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มหนี้ 51,000 ดอลลาร์จากภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ
- Avalanche: เมื่อครอสโอเวอร์เป็นตลาดหมี อะไรต่อไปสำหรับ AVAX?
2025-01-28 10:45