ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและการสืบสวน ฉันพบว่าการจับกุมธนาคารใต้ดินมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยกองกำลังตำรวจในพื้นที่นั้นน่าสนใจและน่ากังวล การใช้ Tether (USDT) เป็นเครื่องมือหลักในการโอนเงิน เน้นย้ำถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนได้รื้อเครือข่ายธนาคารที่ผิดกฎหมายที่สำคัญซึ่งใช้ Tether เหรียญ (USDT) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าประมาณ 13.8 พันล้านหยวน หรือเทียบเท่ากับ 1.9 พันล้านดอลลาร์
จากรายงานของสื่อท้องถิ่น Weixin สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลนครเฉิงตู สามารถจับกุมบุคคล 193 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ และยึดเงินได้ประมาณ 149 ล้านหยวน (20.6 ล้านดอลลาร์) หลังการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการธนาคารใต้ดินมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์
ตั้งแต่ปี 2021 การสืบสวนของตำรวจได้เปิดเผยว่าองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีรากฐานมาจากภาคการนำเข้าและส่งออกของจีน ได้เป็นผู้นำระบบธนาคารใต้ดิน พวกเขาใช้ Tether (USDT) สำหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการชำระหนี้ โดยเสนอบริการที่ผิดกฎหมายแก่ผู้ลักลอบขนเครื่องสำอาง ยา และคนในท้องถิ่นที่แสวงหาทรัพย์สินจากต่างประเทศ
องค์กรอาชญากรรมไม่เพียงแต่ใช้ Stablecoin ในการโอนเงินไปต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินการหลอกลวงการขอคืนภาษีอีกด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการใช้ USDT เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ
ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนองค์กรอาชญากรรมนี้ ฉันพบว่าพวกเขาเสนอบริการการชำระเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของพวกเขา พวกเขายังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานในรูปแบบต่างๆ การลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย และการฉ้อโกงทางการเงิน โดยเฉพาะขัดขวางระบบการจัดการบัตรเครดิตและฉ้อโกงการขอคืนภาษีส่งออก
การต่อสู้กับธนาคารใต้ดินของจีน
ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ในระหว่างการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเทศบาลนครเฉิงตู สาขาเขตหลงฉวนอี้ ได้ค้นพบการดำเนินการทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้ธนาคารใต้ดินในการโอนเงิน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการประสานงานใน 6 เมือง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ฉางซา หนานจิง เซินเจิ้น ฝูโจว และจินหัว ภารกิจของพวกเขาคือค้นหาและปิดระบบธนาคารลับๆ การดำเนินการกวาดล้างส่งผลให้สามารถจับกุมบุคคล 25 รายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ นอกจากนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังยึดเครื่องมือการชำระเงินต่างๆ ในระหว่างการสอบสวน รวมถึงบัตรธนาคารและ U-shields
ในเดือนสิงหาคม 2566 มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 168 รายใน 26 จังหวัดอีกครั้ง ต่อจากนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่ซ่อนอยู่ทั่วประเทศอย่างครอบคลุม
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด และเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการโจมตีที่สำคัญสองครั้งในจีนที่ดึงดูดความสนใจของฉัน ครั้งแรกเกิดขึ้นที่เฉิงตูเมื่อต้นเดือนนี้ โดยยึดธนาคารใต้ดินที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2.14 พันล้านหยวนหรือ 296 ล้านดอลลาร์ มีผู้ถูกจับกุม 6 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ รวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ต้องการตัวจากเกาหลีใต้ด้วย ในสัปดาห์ก่อน กองกำลังตำรวจในเมือง Panshi มณฑลจี๋หลิน ค้นพบการดำเนินการธนาคารใต้ดินอื่นที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 2.14 พันล้านหยวน (296 ล้านดอลลาร์) บุคคลหกคนถูกจับกุมในระหว่างการจู่โจมครั้งนี้เช่นกัน
Sorry. No data so far.
2024-05-18 22:30