ตำรวจอินเดียปราบปรามการแลกเปลี่ยน Crypto ปลอม จับกุมสี่คน

ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายปี ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันเกี่ยวกับแผนการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และแผนล่าสุดนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ค้า crypto ของอินเดียที่น่าตกใจเป็นพิเศษ เป็นเรื่องน่าท้อแท้ที่ได้เห็นว่าผู้บงการทางอาญาเหล่านี้ยังคงใช้ประโยชน์จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร โดยหลอกล่อนักลงทุนที่ไม่สงสัยด้วยกลยุทธ์ที่หลอกลวง

อีกครั้งหนึ่งที่ผู้ค้า crypto ในอินเดียตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ที่ปลอมตัวเป็นองค์กรธุรกิจที่แท้จริงเพื่อฉ้อโกงเหยื่อที่ไม่สงสัยออกจากเงินออมของพวกเขา แหล่งข่าวท้องถิ่นรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่าสถานีตำรวจไซเบอร์ในเมือง Balangir รัฐ Odisha ได้ปิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลปลอม ซึ่งอ้างว่าได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและดำเนินการภายในประเทศ

มีการกล่าวกันว่าหน่วยงานที่น่าสงสัยซึ่งรู้จักกันในชื่อ GBE Crypto Trading Company ถูกกล่าวหาว่าใช้ชื่อนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของแท้ที่เรียกว่า GBE Brokers ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไซปรัสเป็นการหลอกลวง บุคคลที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบริษัทที่แท้จริงเพื่อสร้างภาพลวงตาของความชอบธรรมสำหรับแผนการฉ้อโกงของพวกเขา

กลยุทธหลอกลวง

พวกมิจฉาชีพแพร่กระจายแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลอกลวงไปทั่ว WhatsApp, Telegram และเครือข่ายโซเชียลต่างๆ ดึงดูดนักเทรดด้วยข้อตกลงที่น่าดึงดูดแต่เป็นของปลอม การหลอกลวงนี้ทำให้พวกเขาต้องพกเงินประมาณ 7.6 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ 90,604 ดอลลาร์) แต่โชคของพวกเขากลับหมดลงเมื่อสถานีตำรวจไซเบอร์ในเมืองบาลันกีร์ รัฐโอริสสา ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากเหยื่อ

หลังข้อกล่าวหาดังกล่าว ตำรวจจึงเริ่มดำเนินการสอบสวนทันที ในระหว่างการสอบสวนนี้ พบว่าผู้กระทำผิดใช้แอปและเว็บไซต์บนมือถือหลอกลวง ซึ่งปลอมตัวเป็น GBE Crypto Trading Company เพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มความลับอีกชั้นหนึ่ง พวกเขาใช้บริการ Virtual Private Network (VPN) เพื่อปกปิดเส้นทางดิจิทัล

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ค้นพบกรณีที่ผู้กระทำผิดแทรกซึมบัญชี WhatsApp ของบุคคลต่างๆ โดยปลอมตัวเป็นผู้ถือบัญชีจริงเพื่อหลอกลวงผู้อื่นและขโมยทรัพยากรของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถรับรายละเอียดการธนาคารขององค์กรและส่วนบุคคลที่เป็นความลับ รวมถึงข้อมูลบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ บัตรเดบิต ซิมการ์ด และข้อมูลประจำตัวของธนาคารออนไลน์ รายละเอียดที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อระบายเงินจากบัญชีเหล่านี้ในเวลาต่อมา ตามรายงานของทางการ

ตร.จับกุมชาย 4 ราย

จากการสอบสวนอย่างละเอียดที่ดำเนินการโดย ASP Balangir นั้น Amritpal Kour ได้จับกุมบุคคลสี่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงนี้ ผู้ต้องสงสัย ได้แก่ Vikash Pareek, Pawan Singh, Vijay Raj Sharma และ Harshit Chauhan (อายุ 21 ถึง 33 ปี) ถูกจับกุมและควบคุมตัว

นอกจากการจับกุมแล้ว เจ้าหน้าที่ยังยึดแล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการด้วย พวกเขายังบล็อกบัญชีธนาคาร 60 บัญชีที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านรูปี ($101,334) ณ เวลาที่บล็อก

ทางการอินเดียไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนที่เชื่อมโยงบริษัทการค้า crypto ที่น่าสงสัยซึ่งตั้งอยู่ในอินเดีย GBE Crypto Trading Company กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในไซปรัส GBE Brokers

ภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในตลาด Crypto ของอินเดีย

มีการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ crypto เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในอินเดีย โดยบริษัทที่น่าสงสัยวางตัวเป็นธุรกิจที่แท้จริงเพื่อหลอกลวงนักลงทุน เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนมกราคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค้นพบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลปลอมอีกแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยแก๊งอาชญากร

ในฐานะผู้ชื่นชอบ crypto ฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่โครงการใหม่ที่น่าหลงใหลชื่อ DYFINEX ซึ่งฉันได้รู้จักกับโทเค็นชื่อ Dykan Coin สิ่งที่ฉันไม่ได้ตระหนักในตอนแรกก็คือผู้สร้างเหล่านี้ทำให้ฉันเข้าใจผิดโดยนำเสนอ Dykan Coin เป็นโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม เมื่อมองย้อนกลับไป ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามทำให้โครงการของตนถูกต้องตามกฎหมาย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเพิ่งค้นพบแผนการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง ทีมงานที่มีชื่อเสียงรายนี้ยังได้จัดตั้งบริการเดิมพันสำหรับ Dykan Coin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มียอดจำหน่ายโทเค็นเพียง 1,000 เหรียญเท่านั้น เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พวกเขาจึงทำให้ข้อตกลงนี้หวานชื่นขึ้นโดยเสนอการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดมายังประเทศไทยเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุนในโทเค็น น่าเสียใจที่แผนการหลอกลวงนี้พังทลายลงหลังจากการจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงดังกล่าว

Sorry. No data so far.

2024-08-26 15:53