ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายปีในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าการจับกุมครั้งล่าสุดโดยทางการฮ่องกงมีความสำคัญและน่ากังวล ความจริงที่ว่าการดำเนินการขนาดใหญ่ดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้รับจากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ใช้หน้ากากแห่งความโรแมนติกออนไลน์เพื่อล่อลวงเหยื่อที่ไม่สงสัย ถือเป็นการฉ้อโกงทางการเงินที่ต่ำครั้งใหม่อย่างแท้จริง
ด้วยความพยายามอย่างมากในการควบคุมกิจกรรมการฉ้อโกง เจ้าหน้าที่ฮ่องกงได้ปราบปรามการหลอกลวงขนาดใหญ่มูลค่า 360 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (46.3 ล้านดอลลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและความสัมพันธ์ที่โรแมนติก
ในกลยุทธ์นี้ซึ่งใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี กล่าวกันว่าผู้คนถูกล่อลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยถูกชักจูงให้เชื่อว่าพวกเขาพัวพันกับความรักออนไลน์
รายละเอียดโครงการและการยึด
ภายใต้ชื่อ “ชื่อรหัส: วลีที่ซ่อนอยู่” ปฏิบัติการสำคัญได้สิ้นสุดลง ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคล 27 รายที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ในฮ่องกง แต่ยังรวมถึงในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย สิงคโปร์ และมาเลเซียด้วย . เชื่อกันว่าพวกเขาได้ฉ้อโกงเหยื่อที่ไม่สงสัยเหล่านี้
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายฮ่องกง 100 รายขึ้นไปถูกส่งไปสอบสวนและตรวจค้นในสถานที่ โดยยึดเงินได้ประมาณ 200,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (หรือประมาณ 25,742 ดอลลาร์สหรัฐฯ) รวมถึงนาฬิการาคาแพงและสินค้ามูลค่าสูงอื่นๆ
ทรัพย์สินที่ถูกยึดประกอบด้วยนาฬิกาสีแดง Richard Mille มูลค่า 257,400 ดอลลาร์ และ Rolex ทองคำ 1 เรือน มูลค่าประมาณ 38,600 ดอลลาร์
โครงการที่ซับซ้อนนี้ดำเนินไปประมาณหนึ่งปี และส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการล่อเหยื่อผ่านการหลอกลวงเรื่องความรักทางออนไลน์ เหยื่อถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขามีความสัมพันธ์โรแมนติกอย่างแท้จริงกับบุคคลที่ชักชวนให้พวกเขาลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัล
แทนที่จะได้รับรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เหยื่อกลับตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและสูญเสียเงินทุน ผู้กระทำผิดใช้ cryptocurrencies และใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนที่มีอยู่ในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหยื่อได้รับการยกย่องจากหลากหลายแหล่ง รวมถึงบางส่วนมาจากฮ่องกงและประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แง่มุมระดับโลกได้เพิ่มความซับซ้อนให้กับการสอบสวน เนื่องจากผู้หลอกลวงดำเนินกิจกรรมของพวกเขาในประเทศต่างๆ โดยใช้คุณลักษณะที่ไร้ขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลในการเข้ารหัส
Iu Wing Kan ผู้กำกับฯ ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรสามารถหลีกเลี่ยงระบบธนาคารแบบเดิมๆ ได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินได้ยากขึ้น
หน้าอกเกิดขึ้นได้อย่างไร
จากข้อมูลจากผู้กำกับ Yao Yongqin ดูเหมือนว่าการประหารชีวิตผู้จับกุมเกิดขึ้นได้สำเร็จหลังจากที่เราได้รับแจ้งเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรที่เชื่อมโยงกับคดีนี้ในเดือนสิงหาคมของปีนี้
ตามการเปิดเผยของ Yongqin หลังจากการสอบสวนนานสองเดือน ตำรวจสามารถระบุตำแหน่งของปฏิบัติการหลอกลวง ระบุได้ว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นที่ไหน และระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตำรวจได้ดำเนินการกับกลุ่มนี้ในวันที่ 9 ของเดือนนี้
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในฮ่องกงได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการระมัดระวังในการจัดการโอกาสในการลงทุน crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบออนไลน์หรือข้อตกลงที่ดูน่าสนใจผิดปกติ เพื่อเน้นประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง Chen Yongjun ชี้ให้เห็นว่า:
ก่อนตัดสินใจลงทุน การตรวจสอบปัจจัยหลายประการเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับสินทรัพย์เสมือนได้รับอนุญาตหรือประเมินโดยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน และจดทะเบียนในฐานข้อมูล “บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตและเว็บไซต์ที่น่าสงสัย”
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView
Sorry. No data so far.
2024-10-17 11:12