กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ควบคุมตัว William Morro และดำเนินคดีกับเขาในข้อหาฉ้อโกงทางธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล OneCoin
จากเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 23 เมษายนในเขตทางใต้ของศาลแขวงสหรัฐฯ ของนิวยอร์ก มีการอ้างว่า Morro จัดการการโอนเงินประมาณ 35 ล้านดอลลาร์จากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin จากบัญชีธนาคารจีนไปยังบัญชีฮ่องกงในปี 2559 ข้อกล่าวหาที่อัปเดตระบุเพิ่มเติมว่า Morro ได้ย้ายเงินกว่า 6 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่สหรัฐฯ ควบคุมในฮ่องกงไปเป็นบัญชีภายใต้การเป็นเจ้าของของเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนในการหลอกลวง
มอร์โรเต็มใจมอบตัวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและยอมรับความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงธนาคารหนึ่งครั้ง ขณะนี้เขาอยู่ระหว่างการประกันตัว และรอการพิจารณาคดีซึ่งมีกำหนดวันที่ 1 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ยังได้รวมคำสั่งริบทรัพย์สินใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับคดี OneCoin ที่เป็นปัญหาด้วย
รายงานระบุว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง Morro และ Gilbert Armenta อดีตแฟนของ Ruja Ignatova ผู้ก่อตั้ง OneCoin ในปี 2023 Armenta ได้รับโทษจำคุก 5 ปีจากการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกลโกง OneCoin มอร์โรเป็นที่รู้จักในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของ InterAmerican Group และเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ AEE Power
ยังไม่ชัดเจนว่าข้อมูลใหม่ใดที่ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยื่นข้อกล่าวหาที่แก้ไขใหม่ต่อ Morro จากกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงเมื่อประมาณแปดปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมได้ฟ้องบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง OneCoin หนึ่งในนั้นคือทนายความ Mark Scott, Irina Dilkinska ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และผู้ร่วมก่อตั้ง Karl Sebastian Greenwood
ในขณะที่เผยแพร่ Ignatova ซึ่งมีนามแฝงว่า “CryptoQueen” เป็นที่ต้องการของ FBI และต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาในสหรัฐอเมริกา โดยติดอันดับหนึ่งในสิบอันดับแรกของรายการที่ต้องการมากที่สุด
จากการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 23 เมษายน Morro ได้ว่าจ้าง Mark Cohen และ Jonathan Abernethy จากสำนักงานกฎหมาย Cohen และ Gresser เพื่อเป็นตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ Cohen ได้ปกป้อง Sam Bankman-Fried ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญาในปี 2023 ในกรณีนี้ Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ถูกตัดสินว่ามีความผิดในความผิดทางอาญาเจ็ดคดี และได้รับโทษจำคุก 25 ปี
OneCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และถูกเปิดเผยในฐานะกลโกงสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงในปี 2015 โดยฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่าประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนของมอร์โร เขาอาจถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร ซึ่งอาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี
Sorry. No data so far.
2024-04-24 19:50