ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีประสบการณ์นับสิบปีในการสำรวจตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผสมปนเปเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในเครือข่ายการฟอกเงิน crypto และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรระดับโลก ในแง่หนึ่ง เป็นเรื่องน่าท้อใจที่เห็นว่าการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดีบางคนยังคงทำให้ชื่อเสียงของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเสื่อมเสียต่อไป ในทางกลับกัน ฉันได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินการอย่างรวดเร็วของทางการสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ และนำผู้รับผิดชอบเหล่านั้นมารับผิดชอบ
ทางการอเมริกันได้เคลื่อนไหวเพื่อจับกุมบุคคลสองคน ได้แก่ Sergey Ivanov และ Timur Shakhmametov ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้ดำเนินการเครือข่ายการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลและการละเมิดการคว่ำบาตรทั่วโลก รัฐบาลให้เงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับข้อมูลใดๆ ที่ส่งผลให้มีการจับกุมพวกเขา ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ยึดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย
การแลกเปลี่ยน Crypto ที่ผิดกฎหมายถูกยึด
เมื่อวันพฤหัสบดี มีการเปิดเผยว่าทางการสหรัฐฯ พบข้อมูลที่น่าวิตกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ Sergey Ivanov และ Timur Shakhmametov ในโครงการฟอกเงินระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ตามคำแถลงของทางการ บุคคลทั้งสองนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและทำความสะอาดเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายในระดับโลกโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) รายงานว่าบุคคลเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้รับจากสกุลเงินดิจิทัลเพื่อโอนเงินจำนวนมหาศาลที่ผิดกฎหมายโดยไม่ถูกติดตาม ในความพยายามที่จะหยุดการทำธุรกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ยึดเว็บไซต์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency สามแห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาดังกล่าว
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กล่าวหาชาวรัสเซีย 2 คน คือ Sergey Ivanov และ Timur Shakhmametov ว่ามีส่วนร่วมในเครือข่ายอาชญากรระดับโลกที่ฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล มีการเสนอรางวัลมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุม
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 กันยายน 2024
แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมต่อกับรัสเซีย ทำให้ผู้ใช้สามารถฟอกเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้
รางวัล 10 ล้านดอลลาร์จากการจับกุม
เพื่อกระชับความพยายามในการต่อต้านปฏิบัติการที่กว้างขวางนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จึงให้เงินสนับสนุน 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข่าวกรองใดๆ ที่ส่งผลให้อิวานอฟและชัคมาเมตอฟจับกุมตัวได้ รางวัลอันทรงคุณค่านี้เน้นย้ำถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์และผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างจากการกระทำที่น่าสงสัยในระดับโลก
การดำเนินการนี้แสดงถึงหนึ่งในขั้นตอนที่ใหญ่ที่สุดที่เจ้าหน้าที่อเมริกันดำเนินการในการควบคุมธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับประเทศภายใต้การคว่ำบาตร เช่น รัสเซีย
ผลกระทบต่อกฎระเบียบ Crypto ทั่วโลก
เนื่องจากการกำกับดูแลและการดำเนินการของสกุลเงินดิจิทัลมีความโดดเด่นมากขึ้น คาดว่าสหรัฐฯ จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกฎระเบียบของตนเพิ่มเติม เพื่อป้องกันไม่ให้สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้ในทางที่ผิดในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-09-27 17:37