ที่น่าตกใจ $ 504 ล้านปรับ: กฎการเข้ารหัสลับของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปในที่สุด?

OKX ได้รับการปรับจำนวน 504 ล้านดอลลาร์สำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา
ในการบิดเบี้ยวที่น่าสงสัย ก.ล.ต. ได้ตัดสินใจที่จะวางคดีกับโรบินควัตและโอเพนซีซึ่งอาจเป็นที่ชื่นชอบในต่างประเทศที่มีความผิดพลาดในประเทศในประเทศของพวกเขาในเกมที่ยิ่งใหญ่ของหมากรุกกฎระเบียบ

ในหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยแสงแดดของเซเชลส์การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่รู้จักกันในชื่อ OKX พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเหนียวเหนอะหนะหลังจากสารภาพการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐอเมริกา ราคาของความเขลานี้? เงินจำนวนมากเกินกว่า 504 ล้านเหรียญซึ่งเป็นโชคลาภที่แท้จริงที่สามารถทำให้แม้แต่วิญญาณที่อดทนที่สุดยกคิ้ว

การตั้งถิ่นฐานนี้ซึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์ของบทลงโทษที่แท้จริงรวมถึงการริบอาชญากรจำนวน 420.3 ล้านดอลลาร์และอีก 84.4 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับอาชญากรรมทั้งหมดเกิดจากการดำเนินงานลับ ๆ อ่าความกล้า!

รูปแบบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเจ็ดปี

Matthew Podolsky ผู้แสดงการแสดงที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา Matthew Podolsky การกระทำที่ผิดพลาดของ OKX ได้ขยายเวลาเจ็ดปีที่น่าทึ่งซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย 5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับน่านน้ำที่มืดมน ใคร ๆ ก็สามารถจินตนาการถึงการสนทนาที่จัดขึ้นในมุมเงาของห้องประชุมคณะกรรมการของพวกเขา

เขาไม่ได้พูดถึงคำพูดโดยเน้นถึงแรงโน้มถ่วงของความผิดโดยชี้ให้เห็นว่า บริษัท มีกฎหมาย AML ที่ดูถูกเหยียดหยามอย่างรู้เท่าทันทั้งหมดในขณะที่ละเลยที่จะใช้การป้องกันที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบการเงินถูกนำไปใช้โดยนักแสดงที่ไร้เดียงสา ตลกที่แท้จริงของข้อผิดพลาด!

“ ข้ออ้างและการลงโทษที่มีความผิดในวันนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอย่างสิ้นเชิงว่าสถาบันการเงินที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดสหรัฐฯจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยมิให้พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน”

อ่า แต่เอฟบีไอผู้พิทักษ์ผู้พิพากษาที่แข็งแกร่งมีบทบาทสำคัญในละครเรื่องนี้

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเจมส์อี. เดนนีย์ด้วยน้ำเสียงที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นทั้งหลุมฝังศพและความขบขันเล็กน้อย

“ เป็นเวลาหลายปีที่ OKX ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาอย่างกล้าหาญโดยมีลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอย่างแข็งขันรวมถึงถนนที่คึกคักของนิวยอร์ก – และแม้แต่ให้คำแนะนำแก่บุคคลที่จะให้ข้อมูลเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่จำเป็น”

OKX หลีกเลี่ยงกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร

แม้จะมีนโยบายอย่างเป็นทางการที่ผู้ใช้ OKX ในสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่ค่อนข้างทะลึ่งหาลูกค้าค้าปลีกและสถาบันอเมริกันด้วยความร้อนแรงของตัวมอดให้เปลวไฟ

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 ถึงต้นปี 2567 ลูกค้าชาวอเมริกันสร้างธุรกรรม 1 ล้านล้านดอลลาร์ผ่าน OKX ซึ่งมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลายร้อยล้านครั้ง ใคร ๆ ก็สงสัยว่าพวกเขาจัดการเพื่อให้ใบหน้าตรงในขณะที่ทำเช่นนั้นได้อย่างไร

หลักฐานที่นำเสนอในศาลเปิดเผยว่าพนักงานของ OKX ในการแสดงความเฉลียวฉลาดที่น่าทึ่งแนะนำลูกค้าของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับวิธีการข้ามการตรวจสอบกฎระเบียบ ในกรณีที่น่าจดจำเป็นพิเศษตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 พนักงาน OKX บอกกับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

“ ฉันรู้ว่าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่คุณสามารถใส่ประเทศสุ่มและควรผ่าน คุณเพียงแค่ต้องใส่ชื่อสัญชาติและหมายเลขรหัส คุณสามารถใส่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และหมายเลขสุ่มสำหรับหมายเลข ID ได้”

แม้หลังจากใช้กระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) OKX รายงานว่ายังคงอนุญาตให้มีการซื้อขายโดยไม่ต้องตรวจสอบตัวตนทำให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงการควบคุมผ่าน VPNs และ“ โบรกเกอร์ที่ไม่เปิดเผย” คณะละครสัตว์ที่แท้จริงของการปฏิบัติตาม!

การตอบสนองของ OKX และความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอนาคต

ในแถลงการณ์สาธารณะ บริษัท แม่ของ OKX คือ Aux Cayes Fintech Co. Ltd. ยอมรับว่า “ช่องว่างการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” แต่ยืนยันว่าจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพียงจุดเดียวในฐานลูกค้าทั่วโลกที่กว้างใหญ่ มั่นใจได้อย่างไร!

บริษัท ระบุว่า

“ ไม่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับอันตรายของลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายต่อพนักงานของ บริษัท ใด ๆ และไม่มีการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐาน”

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ?

กรณีของ OKX

2025-02-25 18:22