ในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อจับสกุลเงินดิจิทัล ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ เป็นผู้นำในเรื่องนี้ โดยรายงานว่ามีมูลค่าการถือครองสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 15.27 พันล้านดอลลาร์
ที่สะสมไว้มากมายนี้ประกอบด้วย 212.847k BTC และ 45.654k ETH
สหรัฐฯ เป็นผู้นำด้วยการถือครอง 15.27 พันล้านดอลลาร์
ทางการสหรัฐฯ ยึด Bitcoins ประมาณ 144,336 Bitcoins จากตลาดออนไลน์ Silk Road ที่โด่งดังในปี 2013 แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในการเปิดใช้การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ ทั้งหมดใช้ Bitcoin เป็นการชำระเงิน
ในปี 2560 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐอเมริกาได้ปิดตลาดดาร์กเน็ตชื่อดังชื่อ AlphaBay จำนวนเงินเฉพาะของสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ระหว่างการดำเนินการนี้ไม่เปิดเผย แต่รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าสะสมไว้ประกอบด้วย Bitcoin, Ethereum, Monero และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
ประมาณสามปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยึด Bitcoin ประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัยในการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล Bitfinex และผู้สร้างเหรียญ Stablecoin ที่เกี่ยวข้องอย่าง Tether
รัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าของ Bitcoins ประมาณ 61,245 Bitcoins หรือประมาณ 4.34 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย Arkham Intelligence ซึ่งตามหลังสหรัฐฯ ในการถือครองอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบัน รัฐบาลเยอรมันถือครอง Bitcoin ประมาณ 49,859 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3.53 พันล้านดอลลาร์
อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารของเอลซัลวาดอร์ได้กลายเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วม โดยเป็นเจ้าของ bitcoins ประมาณ 5,718 bitcoin มูลค่าประมาณ 405 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากการซื้อกิจการที่มีแนวคิดก้าวหน้า
การยึด Crypto
สินทรัพย์เข้ารหัสส่วนใหญ่ในหลายประเทศเกิดจากการยึดด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด ให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย และอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ในระหว่างการสืบสวน เพื่อขัดขวางการดำเนินการทางอาญาเหล่านี้และนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะยึดทรัพย์สิน crypto ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนของพวกเขา
รัฐบาลมีอำนาจในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรภายใต้ข้อสงสัยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี นั่นคือ การไม่รายงานรายได้หรือบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล การดำเนินการนี้ใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษีและส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน
นอกจากนี้ ไซต์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและบริการที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และความรู้ของลูกค้า (KYC) การไม่ปฏิบัติตามหรือการมีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบอาจส่งผลให้มีการยึดทรัพย์สินได้
Sorry. No data so far.
2024-04-13 17:36