ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ ฉันต้องบอกว่าการดำเนินงานล่าสุดของ Niflheim โดย Internal Revenue Service และ Federal Police of Brazil ถือเป็นการสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จำเป็นมากในโลกของสกุลเงินดิจิทัล การยึด crypto และ fiat มูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์จากเครือข่ายอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลเป็นขั้นตอนสำคัญในการควบคุมและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในอุตสาหกรรม
ในการดำเนินการที่รุนแรง Internal Revenue Service และตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้ยึดเงินประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ทั้งในสกุลเงินดิจิทัลและเงินแบบดั้งเดิม การดำเนินการร่วมมือกันนี้ชื่อ Niflheim มีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อเครือข่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการฉ้อโกง crypto ปฏิบัติการดังกล่าวขยายไปทั่วเมืองต่างๆ ในบราซิล เช่น Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza และ Brasília หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีนี้ เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันดีกว่า
จุดมุ่งหมายของปฏิบัติการครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการนี้คือการเปิดเผยข้อตกลงทางการเงินที่เป็นความลับซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล เพื่อต่อสู้กับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ จึงได้มีการออกหมายค้นทั้งหมด 23 ฉบับ ในระหว่างการสอบสวน พบว่าสองบริษัทใน Caxias do Sul บริหารจัดการเงินประมาณ 34 พันล้านดอลลาร์เรอัลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2024 บริษัทเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินและการโอนเงินนอกเหนือจากเครือข่ายธนาคารอย่างเป็นทางการ
การสอบสวนเผยให้เห็นระบบสี่ชั้น:
บุคคลและธุรกิจที่ปกปิดกิจกรรมทางการเงินของตน – เป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยงานเหล่านี้แปลงเงินของตนเป็นสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงต้นทุนการนำเข้าต่ำเกินไปและปกปิดรายได้ ทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี
บริษัทสีส้ม – บริษัทเชลล์ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับเงินทุนจากผู้หลบเลี่ยง
การติดตามธุรกรรมกลับ: บริษัทเหล่านี้ทำให้ยากขึ้นในการระบุแหล่งที่มาของธุรกรรมโดยการกรอง
ตัวกลางที่ได้รับใบอนุญาต – ฝ่ายเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนสุดท้ายของการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยปกปิดเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
เครือข่ายอาชญากรถูกเปิดเผย
เจ้าหน้าที่สืบสวนพบข้อมูลที่น่าตกใจ พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินฝากในบริษัทหนึ่งมาจากบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรม บันทึกเหล่านี้มีหลักฐานการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และการลักลอบขนยาเสพติด ขอบเขตของกิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีความเกี่ยวพันกับระบบการเงินของบราซิลอย่างลึกซึ้งเพียงใด
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าผู้นำเข้าวางเงินมัดจำไว้ เป็นที่สงสัยว่าข้อตกลงทางการเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับการนำเข้าที่มีมูลค่าต่ำและการฉ้อโกงภาษี
การจับกุมและการปฏิบัติการระหว่างประเทศ
ในระหว่างการดำเนินการ Niflheim หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานการคลังของบราซิลได้จำกัดเงินดิจิทัลประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ชั่วคราวทั้งสกุลเงินดิจิทัลและเงินแบบดั้งเดิมที่เก็บไว้ในระบบธนาคารและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล การประมาณการของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าจำนวนเงินที่ยึดได้นี้อาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 9 พันล้านเรียล
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยว่าได้รื้อองค์กรอาชญากรรม 3 แห่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการขนาดใหญ่ มีการอ้างว่าองค์กรเหล่านี้โอนเงินประมาณ 9.8 พันล้านดอลลาร์ (55 พันล้านจริง) ในช่วงสามปีที่ผ่านมาผ่านสกุลเงินดิจิทัล เงินทุนส่วนใหญ่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด และการลักลอบขนมนุษย์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าสู่การกวาดล้างระดับโลกที่น่าสนใจซึ่งก้าวข้ามพรมแดนของบราซิล ทีมบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจค้นในหลายรัฐของบราซิลและสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจและบุคคลเป็นหลัก มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยหลักกำลังโอนเงินไปยังผู้รับทั่วประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง สิ่งที่น่าสนใจคือ มีข่าวลือว่าผู้ต้องสงสัยอยู่เบื้องหลังกลุ่มเหล่านี้มาจากเมือง Caxias do Sul ประเทศบราซิล และเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
อาชญากรรม Crypto ในบราซิล
1) ในบราซิล เจ้าหน้าที่ภาษีคอยจับตาดูการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเข้มงวด เมื่อเร็ว ๆ นี้ Rio Grande do Sul ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ crypto ตั้งแต่ปี 2020 ถึงปี 2024 มีธุรกิจมากกว่า 16,575 รายและบุคคล 75,025 รายมีส่วนร่วมในธุรกรรม crypto มูลค่ามากกว่า 10,000 R$ มูลค่ารวมของธุรกรรมเหล่านี้เกิน 148 พันล้านดอลลาร์เรอัล บุคคลหนึ่งรายรับเงินประมาณ 735 ล้านเรอัล ในขณะที่องค์กรเดียวโอนเงินไปประมาณ 41,000 ล้านเรอัล
บราซิลกระชับการควบคุม Crypto
บราซิลกำลังเข้มข้นขึ้นในการต่อต้านกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลใช้เครื่องมือ เช่น Normative Instruction 1888/2019 เพื่อตรวจสอบและควบคุมธุรกรรม crypto วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ความหมายมีความชัดเจน: เจ้าหน้าที่มีจุดยืนที่แน่วแน่ในการสืบสวนอาชญากรรม crypto อย่างละเอียด
โครงการริเริ่มที่เรียกว่า Operation Niflheim ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบราซิลในการขัดขวางกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล ด้วยการขยายตัวของตลาด crypto ความเข้มข้นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับตลาดจึงกลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญมากขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-09-12 13:22