ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าการพัฒนาล่าสุดในคดีฉ้อโกงของ ZKasino นั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง การจับกุมผู้ต้องสงสัยวัย 26 ปีโดยทางการเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 29 เมษายน ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อกลโกงดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ยินข่าวที่น่าผิดหวังที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ของ ZKasino
เมื่อวันที่ 29 เมษายน หน่วยงานข้อมูลทางการเงินและการสืบสวน (FIOD) ได้ควบคุมตัวบุคคลอายุ 26 ปี ที่ต้องสงสัยว่ากระทำการฉ้อโกง ยักยอกเงิน และความผิดฐานฟอกเงิน
ตามรายงานวันที่ 3 พฤษภาคมโดย Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) เจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินประมาณ 11.4 ล้านยูโร (ประมาณ 12.2 ล้านดอลลาร์) ในสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และยานพาหนะหรูหรา
ในการพัฒนานี้ ทางการเนเธอร์แลนด์ได้ประกาศการจับกุมครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง Zkasino ในระหว่างที่นักลงทุนประสบความสูญเสียในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 33 ล้านดอลลาร์ ตรงกันข้ามกับคำมั่นสัญญาเบื้องต้นว่าจะคืนเงินให้กับการลงทุนภายในหนึ่งเดือน การสืบสวนพบว่าแพลตฟอร์มไม่มีความตั้งใจที่จะคืนเงินตามข้อมูลที่รวบรวมจากสัญญาอัจฉริยะ
การคุมขังผู้ต้องสงสัยถูกขยายออกไปอีก 14 วันเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน
นี่เป็นเรื่องราวที่กำลังพัฒนา และจะมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีให้ใช้งาน
Sorry. No data so far.
2024-05-03 12:05