ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายระหว่างประเทศและมีประสบการณ์ในการติดตามการพัฒนาด้านกฎระเบียบในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่ากรณีนี้ระหว่าง Binance และ SEC ในไนจีเรียน่าสนใจอย่างยิ่ง การที่ Tigran Gambaryan ไม่อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลครั้งล่าสุด ทำให้เกิดความกังวลอย่างมาก ไม่เพียงแต่ต่อผลการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลของเขาด้วยเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขของเรือนจำ Kuje
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ติดตามการพิจารณาคดีการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาล่าสุดทำให้ฉันประหลาดใจ ในศาลไนจีเรีย กัมบาเรียนถูกกำหนดให้ปรากฏตัวแต่ไม่มาปรากฏตัว ทำให้เกิดความกังวลขึ้นใหม่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขา เนื่องจากเรือนจำคูเจขึ้นชื่อเรื่องสภาพที่ท้าทาย ความกังวลเรื่องความปลอดภัยทางกายภาพของเขาจึงเพิ่มมากขึ้น
การพิจารณาคดีและการเลื่อนการพิจารณาของศาล
หน่วยงานสรรพากรของรัฐบาลกลางไนจีเรียได้ยื่นฟ้อง Binance และผู้บริหารระดับสูงบางคน รวมถึง Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla เนื่องจากการอ้างว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษี ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดจากการที่ Binance ล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ FIRS และสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับบริการแพลตฟอร์มที่ต้องเสียภาษี ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจำนวนมาก
เซสชั่นศาลที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคมถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน เนื่องจาก Gambaryan ไม่อยู่ในศาล อัยการ Moses Idehu แสดงความไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เรือนจำล้มเหลวในการนำ Gambaryan เข้าสู่การพิจารณาคดี ส่งผลให้ฝ่ายบริหารของไนจีเรียรู้สึกลำบากใจมากขึ้นเกี่ยวกับคดีที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ที่ปรึกษาด้านกลาโหม Chukwuka Ikwuazo (SAN) ขอนัดวันใหม่และรับรองว่า Gambaryan จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งต่อไป
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบข้อมูลเกี่ยวกับ Gambaryan ที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำ Kuje สถานที่นี้ได้รับความอื้อฉาวในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานและการรักษาความปลอดภัยที่ล่มสลาย อันที่จริงสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กลุ่มติดอาวุธอิสลามโจมตีในปี 2022 ด้วยสถานการณ์เหล่านี้ จึงมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริหารที่เป็นปัญหา ความเป็นจริงอันโหดร้ายของเรือนจำคูเจทำให้เกิดความกังวลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเขา
ในบริบทที่ใหญ่กว่าของความพยายามของไนจีเรียในการควบคุมธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล กรณีนี้เกี่ยวข้องกับ Binance ถูกตั้งข้อหาความผิดสี่ประการ: การไม่ลงทะเบียนกับ Federal Inland Revenue Service (FIRS) และการหลีกเลี่ยงภาษี Gambaryan และ Anjarwalla แยกกันอยู่ระหว่างการสอบสวนในข้อหาฟอกเงินมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ การทดลองฟอกเงินของพวกเขาถูกกำหนดให้เริ่มต้นอย่างอิสระ
วันไต่สวนครั้งถัดไป
ศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีในข้อหาความเป็นไปได้ของ Binance และ Gambaryan จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน เนื่องจากการพิจารณาคดียังดำเนินอยู่ จึงมีความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Gambaryan และการขยายกฎระเบียบด้าน crypto ในวงกว้างในไนจีเรีย
ในขณะที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้วิพากษ์วิจารณ์วิธีการของไนจีเรีย โดยแสดงความกังวลว่าการกักขังผู้บริหารตามคำสั่งของรัฐบาลนั้นก่อให้เกิดแบบอย่างที่มีความเสี่ยง Binance พยายามร่วมมือกับทางการไนจีเรียในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
Sorry. No data so far.
2024-05-23 16:37