ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันพบว่าการล่มสลายของ BitMEX เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คำสารภาพผิดของตลาดแลกเปลี่ยนต่อการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) เป็นการเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่นี้
BitMEX ซึ่งเดิมเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ยอมรับอย่างน่าประหลาดใจว่าได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) การเปิดเผยนี้ซึ่งเป็นการกล่าวโทษการทำงานภายในของการแลกเปลี่ยนอย่างรุนแรง ได้เผยให้เห็นขอบเขตที่ซ่อนเร้นซึ่งการป้องกันการฟอกเงิน (AML) หละหลวมจะวัดผลโดยไม่สนใจกฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง
อัยการวาดภาพ BitMEX ที่ตัดกัน โดยดูเผินๆ แล้วมันกำลังติดพันลูกค้าชาวอเมริกันอย่างเข้มข้นในปี 2015 แต่ด้านล่างกลับถูกกล่าวหาว่าแยกตัวออกจากตลาดสหรัฐฯ มีรายงานว่า BitMEX เสนอแนวทางปฏิบัติที่อ่อนแอในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยปกปิดความจริงที่ซ่อนอยู่ – การตรวจสอบตัวตนที่หละหลวม และไม่คำนึงถึงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่กระตุ้นให้เกิดการขยายตัว
อัยการสหรัฐฯ Damian Williams ชี้ให้เห็นว่า BitMEX ได้พัฒนาเป็นช่องทางหลักในการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน
อาณาจักรที่สร้างขึ้นบนผืนทราย
เครือข่ายการโกหกที่ซับซ้อนนั้นเกินขอบเขตของการทำธุรกรรม โดยเกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทในฮ่องกงเพื่อทำข้อตกลงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จแก่ธนาคารในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถพิเศษและไม่เคยได้ยินมาก่อนในการหลีกเลี่ยงการถูกตรวจพบ .
ในเดือนตุลาคม 2020 คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กล่าวหา BitMEX และผู้นำ รวมถึง CEO Arthur Hayes ในการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้ลงทะเบียน และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ตามที่กำหนดโดยกฎหมายอเมริกัน
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันจะพูดแบบนี้: ภายในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ออกคำสั่งกับบริษัท โดยกำหนดให้ต้องจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายของพวกเขา
คำฟ้องอ้างว่า BitMEX จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น และไม่ระมัดระวังกับขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงิน (AML)
การยอมรับความผิด
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 Hayes และ Delo ยอมรับผิดในการใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ละเมิดกฎหมายการเงินของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2015 ถึง 2020 โดยแต่ละคนต้องจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมติดังกล่าว
คำสารภาพว่ามีความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ถือเป็นชัยชนะอย่างมากสำหรับการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการบังคับใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ภายในภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัล สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนที่ชัดเจนสำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่คำนึงถึงกฎ AML จะไม่ได้รับการยอมรับ
On Integrity And Wrongdoings
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันอดไม่ได้ที่จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ BitMEX และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของ Bitcoin ในวงกว้าง การไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ที่แสดงโดยแพลตฟอร์มนี้อย่างเห็นได้ชัดนั้นเป็นปัญหาและทำให้เกิดความสงสัยในความสมบูรณ์และความยืดหยุ่นของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจของเรา
สถานการณ์ BitMEX ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องต่อสู้กับความซับซ้อนในการดูแลภูมิทัศน์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ กรอบการทำงานป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญทั่วทุกด้านเพื่อขัดขวางผู้กระทำผิดจากการใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัล ความสามารถของหน่วยงานและธุรกิจในการทำงานร่วมกันในการสร้างระบบนิเวศที่โปร่งใสและปลอดภัยจะกำหนดอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล
Sorry. No data so far.
2024-07-11 21:11