- บุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Vinnik, Bankman-Fried และ Zhao ต้องเผชิญกับข้อหา DOJ ฐานฟอกเงิน
- KuCoin การแลกเปลี่ยน crypto ยอดนิยมก็ถูกเรียกเก็บเงินที่คล้ายกันเช่นกัน
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้ ฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล กรณีของบุคคลสำคัญเช่น Alexander Vinnik และการปิดการแลกเปลี่ยนเช่น BTC-e และ KuCoin ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ
สกุลเงินดิจิทัลมีความเชื่อมโยงกับแผนการฟอกเงินมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Sam Bankman-Fried และ Changpeng Zhao เพิ่งต้องเผชิญกับโทษจำคุกจากความผิดที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ คุณสามารถเพิ่มบุคคลอื่นลงในบัญชีรายชื่อที่น่าอับอายนี้ได้ โดย Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto ที่ผิดกฎหมาย BTC-e ยอมรับว่ามีการกระทำผิดที่เทียบเคียงได้
ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ)
บุคคลชาวรัสเซียยอมรับความผิดในวันนี้สำหรับการมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการจัดการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ระหว่างปี 2554 ถึง 2560
Alexander Vinnik วัย 44 ปี ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการดำเนินงานในแต่ละวันของ BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
BTC-e ภายใต้เรดาร์ของ DoJ
ตั้งแต่ประมาณปี 2011 จนถึงการปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเดือนกรกฎาคม 2017 BTC-e จัดการธุรกรรมมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และให้บริการผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก ส่วนสำคัญของฐานผู้ใช้นี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา
ในแถลงการณ์ DoJ อ้างว่า
“อาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกพึ่งพา BTC-e อย่างมากในการเคลื่อนย้าย ทำความสะอาด และปกป้องผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบจากการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายของพวกเขา”
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันค้นพบว่ารูปแบบธุรกิจของ BTC-e ขึ้นอยู่กับบริษัทเชลล์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและหน่วยงานในเครือกับ FinCEN เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ พวกเขาล้มเหลวในการใช้กระบวนการป้องกันการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน (AML) และกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
Alexander Vinnik ได้ก่อตั้งบริษัทเชลล์และบัญชีการเงินหลายแห่งทั่วโลกเพื่อจัดการธุรกรรมของ Bitcoin-e
ขณะนี้ผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลางมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินลงโทษ Vinnik โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายประการตามที่ระบุไว้ในแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกา
ย้อนกลับไปในปี 2017 ฉันได้วิเคราะห์กรณีสำคัญที่เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กำหนดบทลงโทษทางแพ่งจำนวนมากเป็นจำนวนเงินประมาณ 122 ล้านดอลลาร์สำหรับ BTC-e และ Alexander Vinnik บทลงโทษเหล่านี้ถูกเรียกเก็บจากการจงใจเพิกเฉยต่อกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐอเมริกา
คูคอยน์ด้วยเหรอ?
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงยุติธรรม (DoJ) กล่าวหาบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ KuCoin และผู้ก่อตั้ง Chun Gan และ Ke Tang สมคบคิดที่จะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
DoJ อ้างว่า
“KuCoin ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 จัดการธุรกรรมมูลค่ารวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่อมาทำให้เกิดความสงสัยหรือถูกระบุว่าเป็นการดำเนินการทางอาญา มีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์”
โดยรวมแล้ว ความก้าวหน้าเหล่านี้เน้นย้ำถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเผชิญเมื่อพยายามควบคุมการกระทำผิดทางการเงินในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล
ตัวเลขบอกว่าอย่างไร?
ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบภูมิทัศน์ในปัจจุบันของ crypto-sphere ฉันได้พบการค้นพบที่น่าสนใจจากรายงานล่าสุดของ Chainalysis ตรงกันข้ามกับข้อกังวลบางประการ แพลตฟอร์มข้อมูลบล็อกเชนนี้บ่งชี้ว่าเหตุการณ์การฟอกเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว การลดลงนี้ค่อนข้างสำคัญ
Sorry. No data so far.
2024-05-04 20:07