ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet สองคน ซึ่งเป็นบริการขุด crypto ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถูกอัยการกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
ผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต บทลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับการฟอกเงินมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
Samourai Wallet ถูกกล่าวหาว่าเป็น ‘ที่หลบภัย’ สำหรับอาชญากร
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กประกาศในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2024 ว่าผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารของ Samourai Wallet, Keonne Rodriguez (CEO) และ William Lonergan Hill (CTO) ได้ถูกควบคุมตัวแล้ว .
โรดริเกซถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ฮิลล์ถูกควบคุมตัวในโปรตุเกส แถลงการณ์ประกาศว่าสหรัฐฯ ตั้งใจที่จะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของ Samourai โดยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงแอปเพื่อดาวน์โหลด การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากการออกหมายยึดใน Google Play Store ก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชันบนมือถือ Samourai มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง
ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2024 Rodriguez และ Hill รับผิดชอบในการสร้างและจัดการ Samourai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมคุณสมบัติที่แตกต่างกันสองประการ: Whirlpool เครื่องปั่นสกุลเงินดิจิทัล และ Ricochet ซึ่งเป็นบริการแบบกระโดด
ตามข้อโต้แย้งของโจทก์ คุณลักษณะทั้งสองนี้ทำหน้าที่เป็นการปลอมตัว ทำให้ยากต่อการติดตามแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของกองทุนที่ถูกฟอก จำเลยถูกกล่าวหาว่าจงใจใช้ Samourari เพื่อดำเนินคดีอาญาจำนวนมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดลักษณะที่ผิดกฎหมาย
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันพบรายงานที่ชี้ให้เห็นว่า Samourai ถูกกล่าวหาว่าจัดการธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และล้างรายได้ทางอาญาเกือบ 100 ล้านดอลลาร์จากเว็บมืดโดยใช้ Whirlpool และ Ricochet เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับข้อกล่าวหาที่น่ากังวลเกี่ยวกับ Rodriguez และ Hill มีรายงานว่าพวกเขาสนับสนุนและขยายคำเชิญไปยังผู้ใช้ผ่านทวีตและข้อความส่วนตัวเพื่อฟอกกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องโดยใช้บริการผสมของ Samourai Wallet, Whirlpool และ Ricochet ผู้บริหารได้รับค่าธรรมเนียมจำนวน 4.5 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมเหล่านี้ตามที่เปิดเผยในข่าวประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เร่งปราบปราม Crypto Mixers
โรดริเกซและฮิลล์เผชิญข้อกล่าวหาแยกกัน โดยแต่ละกระทงมีข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และอีกกระทงหนึ่งดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาต บทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นสำหรับความผิดเหล่านี้มีความสำคัญ: โทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน และสูงสุดห้าปีสำหรับข้อหาส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
ตามคำแถลงของ James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ที่รับผิดชอบ:
แฮกเกอร์ทางอาญาใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการสอดแนมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษที่ Keonne Rodriguez และ William Hill ถูกกล่าวหาว่าจัดการเครื่องปั่นสกุลเงินดิจิทัลบนมือถือ โดยเสนอแพลตฟอร์มที่รอบคอบแก่อาชญากรรายอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่ามีการดำเนินการด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้นกับเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวหาว่าบริการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มชั่วร้ายเช่น Lazarus ซึ่งใช้บริการเหล่านี้เพื่อปิดบังที่มาของเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายผ่านกิจกรรมฟอกเงิน
ในเดือนมีนาคม ผู้ดำเนินการ Bitcoin Fog ซึ่งเป็นบริการผสม crypto ชื่อ Roman Sterlingov เผชิญกับความพ่ายแพ้ทางกฎหมายด้วยน้ำมือของอัยการรัฐบาลกลาง ข้อกล่าวหาต่อเขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงิน
บริการผสม Cryptocurrency เช่น Tornado Cash และ Blender.io ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา OFAC ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยผู้บริหารจาก Tornado Cash ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-04-29 07:24