ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ ฉันพบว่าข่าวเกี่ยวกับคำสารภาพผิดของ Artur Schaback เป็นเรื่องที่น่ากังวลและน่าผิดหวัง ข้อกล่าวหาต่อเขามีความร้ายแรง และพวกเขาเน้นถึงความสำคัญของโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และโปรแกรมรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล
Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CTO ของ Paxful ยอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามโดยเจตนาที่จะไม่สร้าง ก้าวหน้า ปฏิบัติตาม หรือคงไว้ซึ่งโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่น่าพอใจตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 Schaback ละเลยที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) จากลูกค้าที่สร้างบัญชีบน Paxful เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ตามข้อมูลของสำนักงานกิจการสาธารณะของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา
DOJ: Schaback อนุญาตให้ Paxful ฐานฟอกเงิน การฉ้อโกง
อดีตผู้บริหารรายนี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงให้เห็นว่า Paxful เป็นบริการที่ไม่มีข้อกำหนดในการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ปกปิดนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และละเลยที่จะส่งรายงานใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยที่ผิดกฎหมาย
ด้วยการล้มเหลวในการสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และมาตรการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) DOJ ยืนยันว่าผู้อยู่อาศัยในเอสโตเนียอายุ 36 ปีได้เปิดใช้งาน Paxful เพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางในการฟอกเงิน การละเมิดการคว่ำบาตร และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การฉ้อโกง การหลอกลวงเรื่องความรัก แผนการขู่กรรโชก และการค้าประเวณี
Schaback ยอมรับว่าสมคบคิดที่จะละเลยโดยเจตนาในการสร้าง ปรับปรุง บังคับใช้และอัปเดตโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันกำลังติดตามการพัฒนาในกรณีของ Schaback อย่างใกล้ชิด การพิจารณาพิพากษาของเขามีกำหนดในวันที่ 4 พฤศจิกายน และอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี การตัดสินใจจะดำเนินการโดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาและองค์ประกอบทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างนี้ Schaback ได้ประกาศความตั้งใจที่จะลาออกจากคณะกรรมการบริหารของ Paxful Inc.
Sorry. No data so far.
2024-07-10 06:46