‘มหาเศรษฐี Crypto’ ชาวไนจีเรียถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงและให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

• ผู้ประกาศตัวเองว่า “มหาเศรษฐีคริปโต” ถูกจับกุมในไนจีเรีย
• Linus Williams เผชิญกับข้อหาฉ้อโกงและการก่อการร้าย

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและผู้ที่ติดตามแวดวงสกุลเงินดิจิทัลของไนจีเรียอย่างใกล้ชิดมานานหลายปี ฉันพบว่าการจับกุม Linus Williams เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งประกาศตัวเองว่าเป็น “มหาเศรษฐีชาว crypto” ทั้งน่าตกตะลึงและน่ากังวล

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามการพัฒนาในวงการ crypto ของไนจีเรียอย่างใกล้ชิด และฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่าหลังจากการสอบสวนอย่างกว้างขวาง ทางการไนจีเรียได้ประกาศการจับกุมบุคคลที่อ้างว่าเป็นมหาเศรษฐีสกุลเงินดิจิทัล .

ในฐานะนักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงิน ฉันได้ระบุว่า Linus Williams เป็นบุคคลที่น่าสนใจเนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความเชื่อมโยงกับกรณีของธุรกรรมที่ฉ้อโกง การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่น่าสงสัย และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้

มหาเศรษฐี Crypto เผชิญกับข้อหาก่อการร้าย

จากการรายงานการจับกุม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกองกำลัง Muyiwa Adejobi ยืนยันกับ X ว่า

ขณะนี้ FCID (NPF-NCCC) กำลังมองหาข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นกับ BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED และ BILLPOINT TECHNOLOGY

เขายืนยันว่า

“ผู้ถูกกล่าวหากำลังเผชิญกับข้อหาความผิดต่างๆ เช่น การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล การอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต การมีส่วนร่วมในการหลอกลวงทางคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการเพิกเฉยต่อหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบ”

จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ Linus Williams ถูกกล่าวหาว่าใช้ธุรกิจของเขา Blord Group of Companies เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายและมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง

อาชญากรรม Cryptocurrency ในไนจีเรีย

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มที่น่าตกใจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา น่าเสียดายที่ไนจีเรียได้รับชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยกิจกรรมผิดกฎหมายส่วนใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ที่สกุลเงินดิจิทัล

จากการค้นพบของ Chainalysis พบว่ากิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไนจีเรียระหว่างปี 2561 ถึง 2566 มูลค่ารวมของอาชญากรรมเหล่านี้สูงถึง 39.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 ตามมาด้วย 24.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566

Hushpupi ได้รับโทษจำคุก 11 ปีจากศาลแขวงสหรัฐ ภายหลังการพิพากษาลงโทษฐานดำเนินแผนการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนของโรงเรียนและการหลอกลวงทางอีเมลธุรกิจ

นาย Woodberry ยอมรับความผิดฐานฉ้อโกงทางลวดและสละเงินจำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐจากกำไรที่ได้มาโดยมิชอบและทรัพย์สินฟุ่มเฟือยที่มาจากการกระทำผิดกฎหมายนี้

ด้วยการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและชื่อเสียงของสกุลเงินดิจิทัล ผู้ฉ้อโกงและอาชญากรได้คว้าโอกาสในการยักยอกเงินจากบุคคลที่ไม่สงสัย

กฎระเบียบที่ไม่ดีช่วยในการก่ออาชญากรรม?

อย่างมีนัยสำคัญ Williams ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นมหาเศรษฐี crypto มีวิถีชีวิตที่หรูหราโดยไม่มีแหล่งรายได้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

จากการค้นพบในรายงาน ตัวเลขที่โดดเด่นในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลของไนจีเรียล้มเหลวในการระบุตัวเขาเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุน

มีข่าวลือมากมายกล่าวหาว่า Linus มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถรับ USDT (Tether) ได้ นอกจากนี้ยังอ้างว่าเขาซื้อ Bitcoin (BTC) โดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น

ในไนจีเรีย กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลหลักไม่รองรับการซื้อขายคู่สกุลเงินดิจิทัลกับไนราไนจีเรีย

Sorry. No data so far.

2024-07-17 17:12