ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในภาคการเงินและมุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ฉันพบว่าการพัฒนานี้ในวงการคริปโตของฮ่องกงมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง การจับกุมบุคคลสามคนในข้อหาหลอกลวงลูกค้าให้แลกเปลี่ยน Tether (USDT) เป็น “ธนบัตรนรก” ปลอมไม่เพียงแต่เป็นการหลอกลวง แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิดในแผนการฉ้อโกง
ในเหตุการณ์พลิกผันที่ไม่คาดคิดในฉากสกุลเงินดิจิทัลของฮ่องกง พนักงานสามคนจากร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในจิมซาจุ่ยถูกควบคุมตัวเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ “ธนบัตรนรก”
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบกรณีที่หนักใจที่บุคคลสองคนถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงลูกค้าด้วยเงิน 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเทียบเท่ากับ 127,500 ดอลลาร์โดยประมาณ โดยหลอกให้พวกเขาโอน Tether (USDT) แทนที่จะรับพิธีกรรมจีนแท้ ๆ สกุลเงินที่พวกเขาสัญญาไว้ ความจริงที่ว่ากิจกรรมฉ้อโกงดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ถือเป็นการพัฒนาที่น่ากังวลในขอบเขตของอาชญากรรมทางการเงิน
Crypto Scam: การจับกุมและการสืบสวนของตำรวจ
ชายอายุ 35 ปีเปิดเผยการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเขาเข้าใกล้กองกำลังตำรวจฮ่องกง (HKPF) โดยรายงานว่าเขาไม่สามารถรับเงินจริงได้หลังจากพยายามแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเขาที่ร้านค้า
ฉันค้นพบกองเอกสารที่มีลักษณะคล้ายเงินสด แต่เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เอกสารเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าเป็น “เงินงานศพ” แทนที่จะเป็นการชำระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย การเปิดเผยความลับนี้นำไปสู่การแทรกแซงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
หน่วยอาชญากรรมเทคโนโลยีของกองกำลังตำรวจฮ่องกงสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนมีอายุวัยสามสิบต้นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฉ้อโกง
ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ยึดธนบัตรปลอมจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตู้เซฟ และเครื่องนับเงิน ผู้ต้องสงสัยสามารถหลอกเหยื่อให้โอน USDT (สกุลเงินดิจิทัล) ไปยังกระเป๋าเงินของตนได้สำเร็จ แทนที่มูลค่าที่คาดหวัง พวกเขาจัดเตรียมบิลกระดาษไร้ค่าแล้วจึงรีบออกไป
พฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์นี้อาจส่งผลทางกฎหมายอย่างร้ายแรงต่อผู้กระทำผิด ตามกฎหมายของฮ่องกง การลงโทษสำหรับการฉ้อโกงอาจขยายไปถึงโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี นอกจากนี้ หากผู้ต้องสงสัยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานได้มาซึ่งทรัพย์สินด้วยการหลอกลวง พวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
มาตรการป้องกันและผลกระทบในวงกว้าง
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตและได้รับอนุญาตเท่านั้น ในแง่ของเหตุการณ์ล่าสุด กองกำลังตำรวจฮ่องกง (HKPF) ได้ออกคำแนะนำโดยเน้นประเด็นนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงของการลงทุนของคุณ
รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบธนบัตรอย่างรอบคอบ และการเฝ้าระวังสกุลเงินปลอมที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงิน
กิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับแนวโน้มการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ขึ้นในพื้นที่นี้ เมื่อเดือนที่แล้ว ทางการฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัยสามคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (228 ล้านดอลลาร์) ที่ใช้แพลตฟอร์ม crypto และบัญชีธนาคารของบริษัทเชลล์
ขั้นตอนเหล่านี้เผยให้เห็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่อาชญากรใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบการเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตระหนักดีว่าหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลคือธรรมชาติของการไม่เปิดเผยตัวตนโดยธรรมชาติ แตกต่างจากธุรกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ง่าย ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมากนัก นอกจากนี้ การขาดขอบเขตเขตอำนาจศาลที่ชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้กระทำผิดที่อาจอยู่ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ยาก
ตามคำแถลงของ Yeung Tak แผนกส่วนใหญ่ใช้การรวบรวมข่าวกรองอย่างละเอียด การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ซับซ้อน และการสอบสวนทางการเงินที่กว้างขวางเพื่อต่อต้านธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-05-16 01:11