ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันกำลังติดตามการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง Binance และหน่วยงานของไนจีเรียอย่างใกล้ชิดด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ข้อกล่าวหาต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้บริหารสองคนคือ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานของ Binance ในไนจีเรียและที่อื่น ๆ
Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังมีส่วนร่วมในข้อพิพาททางกฎหมายที่ซับซ้อนกับเจ้าหน้าที่ไนจีเรีย เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการซื้อขายสกุลเงินที่ผิดกฎหมาย
ผู้บริหารระดับสูงสองคนจาก Binance โดยเฉพาะ Tigran Gambaryan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลด้านอาชญากรรมทางการเงิน และ Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการภูมิภาคของแอฟริกา พบว่าตัวเองเป็นหัวใจสำคัญของความขัดแย้ง ทางการไนจีเรียได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลเหล่านี้ โดยกล่าวหาว่ามีความผิดทางการเงินต่างๆ
Binance มีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีเดิมพันสูง
ในฐานะนักลงทุนคริปโตตามแผนการขยายธุรกิจของ Binance ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตของไนจีเรีย แต่การเดินทางของฉันกลับพลิกผันอย่างไม่คาดคิดเมื่อฉันเดินทางไปที่นั่นเมื่อต้นปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจของ Binance กับรัฐบาล น่าเสียดายที่เมื่อมาถึงฉันถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
ในการพัฒนาล่าสุด ศาลไนจีเรียได้ปฏิเสธการประกันตัว Gambaryan ในการพิจารณาคดีฟอกเงินที่กำลังดำเนินอยู่ต่อเขา ซึ่งก่อให้เกิดความพ่ายแพ้อีกครั้งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance
ในฐานะนักลงทุน crypto ตามข่าวล่าสุด ฉันพบรายงานจากสื่อท้องถิ่นที่ระบุว่าผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงของรัฐบาลกลางในอาบูจาปฏิเสธใบสมัครประกันตัวของฉันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการบิน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะพูดแบบนี้: การฟ้องร้องทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของ Gambaryan ในการหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเขาถือสองสัญชาติในสหรัฐอเมริกาและอาร์เมเนีย พวกเขายังชี้ไปที่การที่อันจาร์วัลลา เพื่อนร่วมงานของเขาหลบหนีออกจากการควบคุมตัวเมื่อเดือนมีนาคม ที่ดูน่าสงสัย เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งของพวกเขา
ไนจีเรียเพิ่มการปราบปราม
ปัญหาของทางการไนจีเรียกับ Binance เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่ใหญ่กว่าบนแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล โดยมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยนอนุญาตให้มีการโอนเงินที่น่าสงสัยมูลค่าประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีการตรวจสอบที่เพียงพอ
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบกับข้อกล่าวหาบางอย่างที่ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) กล่าวหา Binance ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การเก็งกำไรสกุลเงิน และการฟอกเงิน โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 35.4 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้ ฉัน Anjarwalla ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการภูมิภาคแอฟริกาที่ Binance เป็นหนึ่งในผู้ถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม ฉันสามารถหลบหนีการควบคุมตัวของ Nuhu Ribadu ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของไนจีเรียได้ ต่อจากนั้น รัฐบาลไนจีเรียติดตามฉันในเคนยา ซึ่งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้จับกุมฉัน
จากมุมมองของฉันในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัล ข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และไนจีเรีย ตอกย้ำถึงการมุ่งเน้นที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลกในการพิจารณาและควบคุมการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลกำลังดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการติดตามและจัดการธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบสถานการณ์ของ Binance ผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารของ Exchange จะพิพากษาลงโทษอาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมากและอาจถึงขั้นจำคุก ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของ Binance เท่านั้น แต่ยังจำกัดความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดของแอฟริกาอีกด้วย
ในช่วงสามวันที่ผ่านมา BNB ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Binance มีความผันผวนระหว่าง $570 ถึง $583 แนวโน้มราคานี้เกิดขึ้นเมื่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กว้างขึ้นแสดงให้เห็นถึงภาวะกระทิงครั้งใหม่ โดยสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง
Sorry. No data so far.
2024-05-18 02:11