ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีพื้นฐานด้านการเงินและความปลอดภัย ฉันพบรายงานล่าสุดจากหน่วยงานของสิงคโปร์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (DPT) ที่นักการเงินของผู้ก่อการร้ายแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งความกังวลและให้ข้อมูล การไม่เปิดเผยตัวตนและลักษณะของธุรกรรมข้ามพรมแดนที่อำนวยความสะดวกโดยผู้ให้บริการ DPT ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงินแบบลับๆ
รายงานล่าสุดเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดับชาติที่ออกโดยทางการสิงคโปร์ได้เน้นย้ำจุดอ่อนหลายประการที่องค์กรก่อการร้ายอาจใช้ประโยชน์จากระบบการชำระเงินดิจิทัล การประเมินนี้ดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ พบว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (DPT) ได้เพิ่มระดับจากระดับปานกลางถึงต่ำเป็นระดับปานกลางถึงสูง
โทเค็นการชำระเงินดิจิทัล: ขอบเขตใหม่สำหรับนักการเงินผู้ก่อการร้าย
นักการเงินผู้ก่อการร้าย (TF) เพิ่งนำโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (DPT) มาใช้เป็นวิธีใหม่ในการโอนเงินข้ามพรมแดน ตามการค้นพบของรายงาน ผู้ประสงค์ร้ายเหล่านี้ใช้บริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัล (DPTSP) เพื่อรวบรวม DPT เมื่อได้มาแล้ว พวกเขาจะดำเนินการธุรกรรมจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อย้ายโทเค็น สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ แม้ว่าจะไม่มีรายงานกรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับ DPT แต่การนำวิธีการนี้มาใช้เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความกังวล
โทเค็นการชำระเงินดิจิทัลสร้างความกังวลให้กับทางการสิงคโปร์ เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นล่อใจบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย คุณลักษณะที่ทำให้พวกเขาเป็นปัญหาคือความสามารถในการรับประกันการไม่เปิดเผยตัวตนและการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและไร้ขอบเขตที่ผู้ให้บริการให้บริการ กล่าวง่ายๆ ก็คือ ตัวตนที่ซ่อนเร้นของโทเค็นและธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ราบรื่น ทำให้โทเค็นเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับผู้ก่อการร้ายที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน
แม้ว่าจะไม่มีการรายงานกรณีการกระทำผิดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (DPT) ในการตั้งค่าภายในประเทศสิงคโปร์ แต่เราตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ สาเหตุหลักของความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากการไม่เปิดเผยตัวตน ความรวดเร็ว และธุรกรรมไร้ขอบเขตที่เปิดใช้งานโดยแพลตฟอร์มบริการสินทรัพย์ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ห้าง่ามของสิงคโปร์เพื่อต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เพื่อต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย ทางการสิงคโปร์จะใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ห้าส่วนที่เรียกว่า CFT (Combating Financing of Terrorism) ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่อไปนี้:
- ทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
- มีกฎหมายและระบบการลงโทษที่เข้มงวด
- กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดและมีการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิด
- ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างแข็งขัน
- ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
พวกเขากล่าวว่า:
สิงคโปร์จะทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อดำเนินการตามแผนและดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากการฟอกเงิน (TF) นอกจากนี้ เราจะส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานต่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง Financial Action Task Force (FATF) เพื่อรับรองความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในความพยายามระดับโลกนี้
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เป็นกังวล ฉันสังเกตเห็นความสะดวกที่เพิ่มขึ้นในการที่เราสามารถโอนเงินข้ามพรมแดนและระดมทุนออนไลน์ได้ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงการแพร่ระบาดได้ขยายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับช่องทางทางการเงินใหม่เหล่านี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ ตามรายงานล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแล
การประเมินของรัฐบาลสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในการลดความเสี่ยงใหม่ๆ ในภาคการเงิน ก่อนหน้านี้ ได้ขยายกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกป้องผู้ใช้เมื่อพวกเขาจ้างผู้ให้บริการชำระเงินดิจิทัล โดยพื้นฐานแล้ว การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานทางการเงินมีเป้าหมายเพื่อปกป้องประเทศจากอันตรายจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
Sorry. No data so far.
2024-07-01 16:12