ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านกฎหมายและการเงิน ฉันพบว่าการที่ Changpeng “CZ” Zhao อดีต CEO ของ Binance ถูกพิพากษาจำคุก 4 เดือนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แม้ว่าโทษของจ้าวอาจดูผ่อนปรนเมื่อเทียบกับโทษจำคุก 3 ปีที่อัยการร้องขอ แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจบริบทของคดีนี้
ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก 4 เดือนอดีต CEO ของ Binance, Changpeng “CZ” Zhao เนื่องจากเขาฝ่าฝืนกฎการฟอกเงินของอเมริกา
อัยการเสนอให้จำคุก 3 ปีสำหรับอดีตซีอีโอของ Binance เนื่องจากเขาไม่สามารถดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้อย่างเพียงพอในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งที่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ต่อมาเขายอมรับผิดในข้อกล่าวหาเหล่านี้
ตามที่ผู้พิพากษา Richard Jones กล่าว ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า Zhao ตระหนักถึงการติดต่อที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่ Binance ซึ่งขัดแย้งกับข้อโต้แย้งของอัยการในการขยายโทษจำคุกของเขาจาก 18 เดือนเป็นสามปี
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ในลักษณะนี้: หลังจากการสืบสวนเป็นเวลานานหกปีเกี่ยวกับการกระทำของอดีตผู้บริหารและอาณาจักร crypto ของพวกเขาโดยทางการสหรัฐฯ โทษจำคุกสี่เดือนและค่าปรับหลายพันล้านดอลลาร์อาจดูเหมือนผ่อนปรนสำหรับผู้สังเกตการณ์บางคน
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษานโยบายความยุติธรรมทางอาญาและการพิจารณาคดี ฉันเชื่อว่าเหตุผลหลักในการกำหนดโทษจำคุกคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดก่ออาชญากรรมตั้งแต่แรก แนวคิดนี้เรียกว่าการป้องปรามทั่วไป
ตามข้อมูลของ Lane สหรัฐฯ มีเหตุผลที่ถูกต้องในการยื่นฟ้อง Zhao แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะมีนัยสำคัญ แต่ก็ตกอยู่ภายใต้หมวดหมู่การกำกับดูแลและไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของการตัดสินลงโทษในการฉ้อโกงของ Sam Bankman-Fried ซึ่งส่งผลให้ได้รับโทษจำคุก 25 ปี
มีเสียงมากมายทั้งภายในและภายนอกชุมชนสกุลเงินดิจิทัลที่แสดงถึงความสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมทั้งสองนี้โดยระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Oregon ได้เข้าร่วมกับอีกห้ารัฐในการดำเนินคดีกับ Binance.US โดยการเพิกถอน ระงับ หรือปฏิเสธที่จะต่ออายุใบอนุญาตสำหรับการดำเนินการในรัฐ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเคลื่อนไหวคล้าย ๆ กันหลายครั้งในปี 2567
ศาลไนจีเรียเลื่อนการพิจารณาคดีของผู้บริหาร Binance
ทีมกฎหมายของ Binance กล่าวว่าพวกเขายังไม่ได้รับเอกสารที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินต่อบริษัท, Tigran Gambaryan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการระดับภูมิภาค
การพิจารณาคดีมีกำหนดเริ่มในวันที่ 2 พฤษภาคม แต่ผู้พิพากษาได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อให้ทนายความมีเวลาตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ในเรื่องทางกฎหมายโดยเฉพาะ Binance, Gambaryan และ Anjarwalla ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านี้แตกต่างจากข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ทั้งสองฝ่ายได้ยื่นคำร้องว่าไม่มีความผิดเพื่อตอบสนองต่อคดีฟอกเงิน
ผู้ก่อตั้ง BTC-e สารภาพว่าฟอกเงิน 9 พันล้านดอลลาร์
Alexander Vinnik หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency BTC-e ยอมรับความผิดของเขาในคดีสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน คำสารภาพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มระหว่างปี 2554 ถึง 2560
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบกรณีของ BTC-e ฉันค้นพบว่าภายใต้การบริหารของ Vinnik การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์และดึงดูดลูกค้ามากกว่าหนึ่งล้านผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เหล่านี้จำนวนมากอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวใช้เพื่อทำความสะอาดเงินสกปรกที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ แผนการแรนซัมแวร์ และการค้ายาเสพติด
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหา Roger Ver ฐานฉ้อโกงภาษี
กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยข้อกล่าวหาต่อ Roger Ver นักลงทุน Bitcoin ที่โดดเด่นในยุคแรกๆ ซึ่งมักเรียกกันว่า “Bitcoin Jesus” Ver ถูกควบคุมตัวในสเปนตามหมายจับของสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวหาว่าเขาฉ้อโกงทางไปรษณีย์ หลีกเลี่ยงภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่เป็นเท็จ ตามที่ทางการอเมริกันระบุ Ver ล้มเหลวในการประกาศกำไรประมาณ 48 ล้านดอลลาร์จากการขาย Bitcoin และสินทรัพย์อื่น ๆ ให้กับ Internal Revenue Service
คำฟ้องอ้างว่า Ver ถูกกล่าวหาว่าครอบครอง Bitcoin ประมาณ 70,000 Bitcoin (BTC) ในเดือนมิถุนายน 2017 ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีการกล่าวหาว่าเขาขาย Bitcoins จำนวนมากในราคาประมาณ 240 ล้านดอลลาร์ ทางการสหรัฐฯ ได้ประกาศความตั้งใจที่จะนำ Ver จากสเปนกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดี
Sorry. No data so far.
2024-05-06 22:16