ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในด้านอาชญากรรมทางการเงินและการสืบสวนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าการยึดเงิน 90 สิบล้านรูปี (10.5 ล้านดอลลาร์) ล่าสุดจากแอปหลอกลวง E-Nuggets โดย Enforcement Directorate (ED) เป็นการพัฒนาที่สำคัญ การใช้การแลกเปลี่ยน crypto เช่น Binance, ZebPay และ WazirX ในการติดตามและยึดเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย Enforcement Directorate (ED) ร่วมมือกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Binance, ZebPay และ WazirX ได้ยึดเงินประมาณ 90 สิบล้านรูปี (10.5 ล้านดอลลาร์) จากแอปออนไลน์ฉ้อโกงชื่อ E-Nuggets
จากรายงานของ The Hindu แอปเกมดิจิทัล E-Nugget ถือครอง cryptocurrencies ประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งกระจายอยู่ในกระเป๋าเงิน crypto เจ็ดสิบแห่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่แตกต่างกันสามแห่ง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันจะพูดแบบนี้: ฉันได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่ขอให้ฉันร่วมมือในการแช่แข็งที่อยู่กระเป๋าเงินเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของฉันในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่ง พวกเขาจะโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปยังกระเป๋าเงินเอเจนซี่ของตนเองเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการสอบสวน
ตามการค้นพบของคณะกรรมการบังคับใช้ แอป E-Nugget มีรายงานว่าล่อลวงลูกค้าด้วยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็ปกปิดตัวตนที่แท้จริงในฐานะแพลตฟอร์มการพนัน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้พบกับโอกาสในการลงทุนผ่านแอปที่ดูน่าดึงดูดอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมีเกมที่น่าสนใจมากมายซึ่งมีเงินจริงเป็นเดิมพัน และสัญญาว่าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการลงทุน แอปพลิเคชันก็ไม่ตอบสนองกะทันหัน ทำให้ฉันและนักลงทุนรายอื่นตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากไม่มีทางที่จะกู้เงินของเราคืนได้
หน่วยงานได้เข้าครอบครองและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 163 สิบล้านรูปี (19.5 ล้านดอลลาร์) ได้แก่ เงินสด สกุลเงินดิจิตอล เงินออมในบัญชี และสถานที่สำนักงาน
ในต้นปี 2022 ฉันเริ่มสงสัยเมื่อสังเกตเห็นว่าเงินทุนของบริษัทของฉันส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแอปที่น่าสงสัย ต่อมา การสืบสวนของ Enforcement Directorate (ED) ได้เปิดเผยการเปิดเผยที่น่าตกใจ โดยมีบัญชีธนาคารปลอมประมาณ 2,500 บัญชีที่เชื่อมโยงกับแอปนี้ โดยมีเงินสดที่ค้นพบรวมมูลค่าประมาณ 19 สิบล้านรูปี (2.2 ล้านดอลลาร์)
Aamir Khan ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแผนการต้องสงสัย ถูกจับกุมพร้อมกับ Romen Agarwal ผู้เป็นหุ้นส่วนในอาชญากรรม ตอนนี้พวกเขาทั้งสองอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ
เนื่องจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงสามารถติดตามและระงับเงินได้อย่างปลอดภัย
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาการใช้สกุลเงินดิจิทัล ฉันพบข้อโต้แย้งที่อ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้มักใช้เพื่อการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของฉัน คุณลักษณะโดยธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนกลายเป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพในการฟอกเงินเมื่อตรวจพบแล้ว ในความเป็นจริง มีหลายกรณีที่บริษัทแลกเปลี่ยน crypto สามารถติดตามและระงับเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาได้สำเร็จ
ตัวอย่างที่ชัดเจนของความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถย้อนกลับไปถึงการละเมิด Bitfinex ในปี 2559
อาชญากรประสบความสำเร็จในการขโมย Bitcoins (BTC) จำนวน 119,756 เหรียญจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในการปล้นที่กล้าหาญ อย่างไรก็ตาม ผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนี้ในที่สุดก็ถูกจับกุมและควบคุมตัวในปี 2022 ระหว่างที่พยายามกำจัดสิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันติดต่อทั้ง Binance และ ZebPay เพื่อขอมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับประเด็นล่าสุด แต่น่าเสียดายที่ฉันยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ จากพวกเขาในขณะที่เขียนบทความนี้
Sorry. No data so far.
2024-05-02 12:00