ทางการไต้หวันได้ฟ้องร้อง David Pan ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไต้หวัน ACE Exchange ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ จำเลยพร้อมด้วยผู้ต้องสงสัยอีก 6 คนกำลังเผชิญข้อหาฟอกเงินและอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกิดจากการสูญเสียเงินจำนวน 340 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ มูลค่าประมาณ 10.6 ล้านดอลลาร์
ตามประกาศล่าสุด กลุ่มนักสำรวจแร่ได้ยื่นฟ้องแพนเมื่อวันที่ 8 เมษายน หลังจากการจับกุมของเขาในเดือนมกราคม 2024
ผู้ก่อตั้ง ACE Exchange ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม
ในระหว่างปฏิบัติการของตำรวจทั่วประเทศที่นำโดยเจ้าหน้าที่เมืองไทเป ผู้ก่อตั้ง ACE เป็นหนึ่งใน 15 คนที่ถูกจับในระหว่างการบุกโจมตีสถานที่ต่างๆ พร้อมๆ กัน รวมถึงสำนักงานใหญ่ของ ACE
ก่อนที่จะดำเนินการค้นหา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลชื่อ “Alfred” หรือ “กระเป๋าเงิน Afu” ซึ่งสร้างขึ้นโดย Pan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาโดยเฉพาะเพื่อหลอกลวงนักลงทุนผ่านธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไต้หวันพบว่ากลุ่มเฉพาะนี้ให้บริการตามข้อเสนอที่น่าดึงดูดใจผ่านการทำธุรกรรมด้วยตนเองแบบดั้งเดิมและเครือข่ายการลงทุนปลอม
ปันและผู้สมรู้ร่วมคิดใช้ข้อเสนอการลงทุนที่หลอกลวง โดยฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การฟอกเงินในประเทศอย่างผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่รายงานว่ามีผู้คนกว่า 160 คนตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้โดยไม่รู้ตัว
นักลงทุนได้เรียนรู้ด้วยความตกใจว่าพวกเขาถูกฉ้อโกงเมื่อแพลตฟอร์มการลงทุนปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งถอนเงิน นอกจากนี้ ตามการบังคับใช้กฎหมาย นักลงทุนพบว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ ทำให้พวกเขาไม่มีอำนาจเนื่องจากเงินของพวกเขาหายไป
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลไต้หวันมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยและทรัพย์สินมูลค่ากว่า 110,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ACE แยกตัวออกจากผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหา
เพื่อตอบสนองต่อคำฟ้องเมื่อวันที่ 8 เมษายน ACE ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงของ Pan ไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม crypto ของพวกเขา คำแถลงอธิบายว่า Pan ได้ลาออกจากบทบาทของเขาในการจัดการรายวันของแพลตฟอร์มในปี 2022
นอกจากนี้ ชี้ให้เห็นว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างบริการกระเป๋าเงินที่น่าสงสัยกับ ACE เนื่องจากกระเป๋าเงินนั้นถูกสร้างขึ้นโดยหรือได้รับการอนุมัติจาก ACE
ปัญหาทางกฎหมายของผู้ก่อตั้งไม่ได้ขัดขวางการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมการค้าของบริษัท ตามที่บริษัทระบุไว้
นอกจากนี้ ACE ยังเน้นย้ำถึงความทุ่มเทในการปกป้องเงินทุนของผู้ใช้ และมอบฟังก์ชันการฝากและถอนเงินที่ไม่หยุดชะงักสำหรับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดและดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ในตลาด crypto ของไต้หวัน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเปิดตัวประมาณปี 2021 เชื่อกันว่าธุรกรรมมูลค่าประมาณ 14 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม แม้จะแยกจากผู้ก่อตั้ง Traders Union ก็ได้จัดหมวดหมู่นี้เป็น “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูง” โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือเพียง 2.78 จาก 10
Sorry. No data so far.
2024-04-10 18:15