ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผู้ช่ำชอง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากความผันผวนของตลาดและความท้าทายด้านกฎระเบียบ ข่าวล่าสุดของทางการจีนที่รื้อถอนการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยน crypto ที่ซับซ้อนเป็นการเตือนใจว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายยังคงสร้างภัยพิบัติให้กับอุตสาหกรรม ไม่ว่ามันจะเป็นนวัตกรรมหรือไร้ขอบเขตก็ตาม
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการปราบปรามที่สำคัญโดยทางการจีนเกี่ยวกับการหลอกลวงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อน ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบที่ถูกยึดในการดำเนินการนี้มีมูลค่าประมาณ 2.14 พันล้านเยน ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีการจับกุมบุคคลหกรายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้
ถอดรหัสการดำเนินการ
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: ฉันนำทีมจากสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองปันซี ในจังหวัดจี๋หลิน ในปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปที่ระบบการเงินที่เป็นความลับ ระบบนี้ใช้สกุลเงินเสมือนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย โดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างเรนมินบี (RMB) และวอนเกาหลี
จากรายงานของ China News บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตน ลักษณะการกระจายอำนาจ และคุณสมบัติที่ไร้ขอบเขตของสกุลเงินเสมือน เพื่อดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างหยวนจีน (RMB) และวอนเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย
การเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรม
Jin Moudong ร่วมมือกับหุ้นส่วนของเขา ‘Shin’ จากมณฑลจี๋หลิน ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังแผนการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างเกาหลีใต้และจีนด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ลักษณะของเงินทุนของพวกเขาทำให้เกิดความสงสัยในหมู่นายธนาคารใต้ดิน ซึ่งมักบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันค้นพบสิ่งที่ค้นพบที่น่าสนใจในการสืบสวนของฉัน ธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีของบุคคลทั้งสองนี้แสดงให้เห็นปริมาณการไหลเข้าและออกรายวันจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าการค้าที่หลากหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนะนำเว็บที่ซับซ้อนของการติดต่อทางการเงิน รูปแบบการโอนเงินสอดคล้องกับลักษณะทั่วไปของการดำเนินการของธนาคารใต้ดินที่ผิดกฎหมาย
ผลกระทบและผลกระทบ
การจับกุมบุคคลเหล่านี้ส่งผลให้มีการเปิดเผยบัตรเครดิตจำนวนมากและเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้เครือข่ายธนาคารใต้ดินลับในจีนพังทลายลงอย่างมีประสิทธิภาพ การแทรกแซงของตำรวจโดยตรงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตส่งข้อความที่ชัดเจนถึงอาชญากร ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สำคัญ
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาภูมิทัศน์ทางการเงินในประเทศจีน เป็นที่ชัดเจนว่าความมุ่งมั่นของประเทศในการจัดการกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto และปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินนั้นชัดเจนผ่านมาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ ขั้นตอนที่กล้าหาญเหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและปลอดภัย เนื่องจากขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลยังคงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ
Sorry. No data so far.
2024-05-13 12:07