เจ้าหน้าที่ควบคุมการหลอกลวง Crypto และการฉ้อโกง AI ที่เพิ่มขึ้น: กู้คืนได้มากกว่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

by

ดูเหมือนว่าทางการทั่วโลกกำลังเพิ่มการดำเนินการต่อต้านการหลอกลวง crypto และการหลอกลวงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนื่องจากการฉ้อโกงประเภทนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่ไม่รู้ตัว

เมื่อเร็วๆ นี้ เหตุการณ์ในเวียดนาม สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ตอกย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวและความพยายามทั่วโลกในการปิดเครือข่ายเหล่านี้

แท้จริงแล้ว เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลถูกนำมาใช้มากขึ้นในการเงินในชีวิตประจำวัน จึงมีความกังวลมากขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการละเมิดของพวกเขาในพฤติกรรมที่หลอกลวง เช่น การฉ้อโกง

การหลอกลวง Crypto ATM และการฉ้อโกง AI Deepfake เพิ่มมากขึ้น

ตามรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าว VnExpress ของเวียดนาม ทางการเวียดนามได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายในข้อหาดำเนินการขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง ซึ่งฉ้อโกงผู้คนมากกว่า 200 รายจากมูลค่าประมาณ 157,300 ดอลลาร์

ภายใต้การแนะนำของ Tran Minh Quang อ้างว่าผู้ต้องสงสัยได้คิดค้นการขุด cryptocurrency หลอกลวงที่เรียกว่า BitMiner นำเสนอในฐานะบริษัทขุด crypto ที่ตั้งอยู่ในดูไบ แต่ดำเนินการจากที่อยู่เว็บของสิงคโปร์ แพลตฟอร์มนี้ดึงดูดนักลงทุนด้วยการรับประกันรายได้ที่น่าดึงดูดใจ

บุคคลถูกหลอกให้ซื้อชุดการขุดและทรัพยากรการศึกษาที่ฉ้อโกง ซึ่งถูกวางตลาดว่าเป็นกิจการที่ทำกำไรได้ ในขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้แจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัล โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ Bitcoin (ATM)

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะเมื่อคุณส่งเงินไปยังเครื่องเข้ารหัสลับ เงินจะหายไปตลอดกาลเนื่องจากลักษณะธุรกรรมบล็อกเชนที่ถาวร น่าเสียดายที่นักหลอกลวงมักใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยหลอกให้ผู้คนโอนเงิน ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่สำคัญได้

ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เตือนผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น และแนะนำให้พวกเขาใช้ความระมัดระวังเมื่อถูกขอให้ชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือขณะนี้ผู้ฉ้อโกงกำลังเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ติดตามการพัฒนาที่สำคัญ: ในฮ่องกง กลุ่มบุคคล 31 คนถูกจับกุมในข้อหามีส่วนร่วมในการหลอกลวง AI deepfake ที่ซับซ้อน ซึ่งฉ้อโกงเหยื่อเป็นเงินประมาณ 4.37 ล้านดอลลาร์ ผลการวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าองค์กรนี้เน้นไปที่การฉ้อโกงเหยื่อที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่

ศิลปินหลอกลวงใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนซึ่งสลับใบหน้าเพื่อแสร้งทำเป็นว่าเป็นคนที่เฉพาะเจาะจง สร้างข้อมูลประจำตัวออนไลน์ปลอมเพื่อเอาชนะความมั่นใจของเป้าหมาย หลายครั้ง ตัวละครเหล่านี้นำเสนอตนเองว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์และเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเรื่องความรัก

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในฮ่องกงดำเนินการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยฉ้อโกง 2 แห่ง โดยยึดเงินประมาณ 12.8 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 1.6 ล้านดอลลาร์) รวมถึงกระเป๋าถือและนาฬิการะดับไฮเอนด์ มีผู้ถูกฟ้อง 5 รายในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกง ขณะที่คนอื่นๆ ที่ต้องสงสัยได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัวเพื่อรอการสอบสวนต่อไป

การเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นและการร่วมมือกันในการบังคับใช้กฎหมาย

เนื่องจากจำนวนการฉ้อฉลสกุลเงินดิจิตอลและการหลอกลวงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้น กองกำลังตำรวจระหว่างประเทศจึงทำงานร่วมกันมากขึ้น และสร้างวิธีการขั้นสูงมากขึ้นในการระบุและหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้

ขอแนะนำให้ทั้งระบบแลกเปลี่ยน crypto และผู้ใช้ควรเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและตื่นตัวมากขึ้นในระหว่างการแลกเปลี่ยนเงินตราออนไลน์

เพื่อเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ เจ้าหน้าที่กำลังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการริเริ่มด้านการศึกษาสาธารณะที่มีข้อมูลครบถ้วนและมาตรการป้องกันที่เข้มงวดในขอบเขตดิจิทัล

รัฐบาลกำลังผลักดันให้กฎหมาย Know Your Customer (KYC) และกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เข้มงวดขึ้น โดยเรียกร้องให้สถาบันการเงินระมัดระวังและรายงานธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐบาลต้องการให้ธนาคารและองค์กรที่คล้ายกันระมัดระวังมากขึ้นในการระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายงานต่อเจ้าหน้าที่

ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView

2025-01-07 07:42