ASIC ซึ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียได้เปิดเผยและปิดบริษัทสามแห่งในออสเตรเลียที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในภาคการขุด crypto
จากข้อมูลจากรายงานล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ หน่วยงานกำกับดูแลตอบสนองต่อข้อกล่าวหาจากนักลงทุนว่าธุรกิจ NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd และ NGS Group Ltd อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ASIC ได้ริเริ่มการสอบสวนกลุ่มธุรกิจการขุดบล็อคเชนที่เรียกว่า “บริษัท NGS” พบว่าชาวออสเตรเลียประมาณ 450 คนลงทุนรวมกันประมาณ 62 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในบริษัทเหล่านี้ มูลค่าโดยประมาณของบริษัทเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์
การดำเนินคดีแพ่ง
ความกังวลจากนักลงทุนเกี่ยวกับการจัดการกองทุนในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้น ใบอนุญาตไม่เพียงพอ และการสงสัยว่าละเมิดกฎการจัดการการลงทุน ทำให้ทางการต้องเริ่มการสอบสวน
หลังจากการสอบสวน ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้นำของบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น Brett Mendham, Ryan Brown และ Mark Ten Caten
ในรายงาน หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียระบุว่า Next Generation Services (NGS) ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการนำเสนอบริการทางการเงินในออสเตรเลีย ไม่ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียที่ถูกต้องตามที่กำหนดภายใต้มาตรา 911A ของพระราชบัญญัติบริษัท
หน่วยงานกำกับดูแลกำลังขอให้ศาลออกคำสั่งชั่วคราวและถาวร ห้ามมิให้บริษัทให้บริการทางการเงินในพื้นที่นี้
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินกล่าวหาบริษัท NGS และผู้นำของพวกเขาในการติดต่อกับนักลงทุนรายย่อยในชุมชน โดยโน้มน้าวให้พวกเขาจัดทำแผนการออมเพื่อการเกษียณส่วนบุคคลที่เรียกว่า SMSF เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้ว นักลงทุนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเข้าร่วมในโครงการขุดเหมืองบล็อกเชนที่รับประกันผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
ศาลให้คำร้องของ ASIC
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลงทุนในบริษัท NGS หน่วยงานกำกับดูแลจึงขอให้ศาลรัฐบาลกลางมอบหมายให้ผู้ชำระบัญชีเพื่อปกป้องเงินทุนของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
ในการอัปเดตเมื่อวันศุกร์ ASIC เปิดเผยว่าศาลอนุมัติคำขอของตนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2024 โดยกำหนดให้ Anthony Connelly, Kathy Sozou และ Jamie Harris จาก McGrathNicol เป็นผู้ถือครองสกุลเงินดิจิทัลรายใหม่ หน่วยงานกำกับดูแลอธิบายว่าการดำเนินการนี้ดำเนินการเพื่อปกป้องเงินทุนจำนวนมากที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับอย่างไม่ยุติธรรมจากนักลงทุน
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีหน้าที่จัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ Mendham, Ten Caten และ Brown นอกจากนี้ ศาลยังได้กำหนดข้อจำกัดการเดินทางในเมืองเมนดัม เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเดินทางออกจากออสเตรเลีย
Joe Longo ประธาน ASIC เตือนชาวออสเตรเลียไม่ให้ลงทุน SMSF ในสินทรัพย์ดิจิทัล
ชาวออสเตรเลียที่ไตร่ตรองเกี่ยวกับการจัดการกองทุนเกษียณอายุของตนเองผ่าน Self-Managed Super Funds (SMSF) จำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่นการขุดบล็อคเชน Longo เตือน
นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่ากรณีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในออสเตรเลีย ASIC ตั้งใจที่จะตรวจสอบข้อเสนอสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมายของเราและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน
ในระหว่างนี้ ASIC จะยังคงสอบสวนบริษัทและผู้นำของพวกเขาต่อไปจนกว่าเรื่องจะคลี่คลายโดยสมบูรณ์
Sorry. No data so far.
2024-04-15 10:36