ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าคดีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษ การรื้อแก๊งค์ธนาคารใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยใช้ USDT stablecoin ของ Tether ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
ทางการจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการรณรงค์ต่อต้านการติดต่อทางการเงินที่ผิดกฎหมาย พวกเขาประสบความสำเร็จในการล้มกลุ่มธนาคารลับรายใหญ่ โดยถูกกล่าวหาว่าจัดทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยใช้เหรียญ Stablecoin USDT ของ Tether
การดำเนินการซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดต่างๆ คาดว่าจะอำนวยความสะดวกประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม USDT ที่ผิดกฎหมายสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
ผู้ต้องสงสัย 193 รายถูกจับในคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับ Tether-Linked Banking
จากบทความข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวในท้องถิ่น สำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลนครเฉิงตู ค้นพบการดำเนินการทางการเงินที่สำคัญลับๆ มูลค่าประมาณ 13.8 พันล้านหยวน (ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์)
การสืบสวนทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 26 จังหวัด เมือง และเขตปกครองตนเอง นำไปสู่การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 193 คน หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด 58 คดี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดและยึดเงินจำนวน 149 ล้านหยวนในกองทุนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ในเดือนพฤศจิกายน 2022 สาขาเขต Longquanyi ได้เปิดเผยธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารใต้ดินในระหว่างการสอบสวน การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
ตามรายงาน สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเทศบาลเฉิงตูได้จัดตั้งทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยสืบสวนทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กฎหมาย และทางเทคนิค
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 ฉันเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกรมความมั่นคงสาธารณะดำเนินการจับกุมในเมืองต่างๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ ฉางซา หนานจิง เซินเจิ้น ฝูโจว และจินหัว และอื่นๆ อีกมากมาย เราทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จ
ฉันจับคนได้ 25 คน ในจำนวนนี้ Lin, Weng และ Chen ในระหว่างการสืบสวนของฉัน หลักฐานสำคัญ ได้แก่ บัตรธนาคารและเครื่องมือการชำระเงิน ได้รับมาระหว่างการจับกุม
เปิดตัวโครงการผิดกฎหมายมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์
การสอบสวนพบว่าองค์กรอาชญากรรมซึ่งนำโดย Lin, Weng, Chen และคนอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมนำเข้าและส่งออกเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่าพวกเขาใช้ Tether (USDT) เป็นเครื่องมือในการให้บริการลับแก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ
จุดสนใจหลักของการดำเนินงานของพวกเขาอยู่ในภาคธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ การชำระเงิน และการชำระหนี้ที่ผิดกฎหมาย โดยถูกกล่าวหาว่าธุรกิจเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการค้ามนุษย์ซึ่งเสพสารและเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย การเข้าซื้อทรัพย์สินจากต่างประเทศ และการขอคืนภาษีที่เป็นการหลอกลวง
จากการค้นพบในรายงาน มีการอ้างว่าการใช้ Stablecoin ของ Tether อาจทำให้พวกเขาข้ามการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศได้ สถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบริหารทางการเงิน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยว่าอาชญากรตามรายงานนั้นใช้ USDT สำหรับธุรกรรมของพวกเขาและสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อดำเนินการระงับคดี กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขาครอบคลุมความผิดหลายประการ เช่น การยักยอกเงิน อาชญากรรมในที่ทำงาน การขัดขวางกระบวนการจัดการยาเสพติด การลักลอบขนสินค้าต้องห้าม การใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด และการหลอกลวงการขอคืนภาษีส่งออก
Crack Down On Criminal Operations
Tether ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อธุรกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ตามข้อกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามคำกล่าวของ Paolo Ardoino ซีอีโอ Tether ต่อต้านการใช้ในทางที่ผิดดังกล่าวอย่างแข็งขัน และถูกระบุว่าเป็นตัวเลือกที่น่าพึงปรารถนาน้อยที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เมื่อไม่นานมานี้ Tether ได้อายัด USDT มูลค่าประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์ในเชิงรุก โดยอิงจากข้อมูลจาก MistTrack บริการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บัญชี Ethereum สิบสองบัญชีถูกตั้งค่าสถานะโดยแพลตฟอร์มเนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟิชชิ่ง ทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงและอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน crypto
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันตื่นเต้นที่จะแบ่งปันว่า Tether ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ stablecoin ที่มีชื่อเสียง ได้มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยการทำงานร่วมกับ Chainalysis ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการติดตามและปฏิบัติตาม crypto ที่มีชื่อเสียง เราได้สร้างเครื่องมือพิเศษสำหรับการตรวจสอบตลาดรอง ด้วยโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมนี้ เราสามารถระบุและจัดการธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
Sorry. No data so far.
2024-05-16 09:12