ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ในตลาดมานานกว่าทศวรรษ ฉันพบว่าข่าวนี้ทั้งน่าตกใจและน่าท้อใจ ข้อกล่าวหาต่อ Bill Guan ซึ่งเป็น CFO ของ Epoch Times สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการฟอกเงิน crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ เป็นการเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายในพื้นที่ crypto
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศว่าได้ยื่นฟ้อง Bill Guan ซึ่งเป็น CFO ขององค์กรสื่อระดับโลก Epoch Times โดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมในการดำเนินการฟอกเงินมูลค่าประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีรายงานว่าใช้สกุลเงินดิจิทัล
ข้อกล่าวหาต่อกวนนั้นรวมถึงการตั้งข้อหาสำหรับบทบาทของเขาในโครงการฟอกเงินระหว่างประเทศ ที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง บริษัทสื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการฟอกเงิน Crypto มูลค่าหลายล้านเหรียญ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ยินข่าวที่น่าตกใจว่าบุคคลที่ชื่อ Guan ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในโครงการฟอกเงิน ตามที่อัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ กล่าวหาว่ากวนและคนอื่นๆ สมคบคิดที่จะฟอกเงิน “จำนวนมาก” หรือประมาณ “สิบล้านดอลลาร์” ซึ่งได้มาจากกิจกรรมฉ้อโกง เช่น ผลประโยชน์ประกันการว่างงาน และแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
ตามคำฟ้อง Guan ซึ่งดำรงตำแหน่ง CFO ของ Epoch Times ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2020 ถึงพฤษภาคม 2024
ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง ทีมงาน “สร้างรายได้ออนไลน์” ของบริษัท ซึ่งนำโดยเขา ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องมูลค่าประมาณสิบล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงกองทุนที่ได้มาจากผลประโยชน์ประกันการว่างงานที่ถูกฉ้อโกงซึ่งโอนเข้าบัตรเดบิตแบบเติมเงิน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันจะใช้ถ้อยคำดังกล่าวใหม่ดังนี้: ฉันเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการดำเนินการทางอาญาในราคาที่มีส่วนลดผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ระบุรายละเอียด โดยมีทีม MMO และผู้เข้าร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเดียวกัน
ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนการฉ้อโกงทางการเงิน ฉันได้ค้นพบกรณีที่มีการขโมยข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกขโมยมาเพื่อสร้างบัญชีประเภทต่างๆ บัญชีเหล่านี้รวมถึงบัตรเดบิตแบบเติมเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล และบัญชีธนาคารแบบเดิม เป้าหมายสูงสุดดูเหมือนจะเป็นการโอนเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไปอยู่ในมือของหน่วยงานสื่อในเครือ Epoch Times
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้เปิดเผยว่าเงินทุนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากกิจกรรมทางอาญาถูกส่งผ่านอย่างพิถีพิถันผ่านเว็บที่ซับซ้อนของบัญชีธนาคารและสกุลเงินดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้รวมถึงบริษัทโฮลดิ้งต่างๆ ภายใต้กลุ่ม Media Entities บัญชีธนาคารส่วนตัวของ Guan และกระเป๋าเงินดิจิทัลของเขาสำหรับสกุลเงินดิจิทัล
ทศวรรษในคุก?
กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าระหว่างหลายปีที่มีการฟอกเงิน Epoch Times ประสบกับการเติบโตทางการเงินที่ไม่ธรรมดาพร้อมทั้งรายได้ต่อปีที่ก้าวกระโดดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันทึกภายในของพวกเขาระบุว่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งประมาณ 410% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลให้มีรายรับประมาณ 62 ล้านดอลลาร์
เมื่อธนาคารสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด Guan ก็ตอบแบบหลอกลวงว่าเงินดังกล่าวมาจากการบริจาคเพื่อการกุศล ในทางตรงกันข้าม จดหมายที่ Guan เขียนในปี 2022 ยืนยันอย่างไม่เป็นจริงว่าการบริจาคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของรายได้ทั้งหมดของบริษัท
ในเมืองเซคอคัส รัฐนิวเจอร์ซีย์ กวนถูกกล่าวหาว่าวางแผนฟอกเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องโทษจำคุก 20 ปี นอกจากนี้ เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงธนาคาร 2 กระทง โดยแต่ละกระทงมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งทำงานร่วมกันในการสืบสวนครั้งนี้ โจนาธาน เมลโลน เจ้าหน้าที่พิเศษจากสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำถึงบทบาทของพวกเขาในการสืบสวนการฉ้อโกงที่ต้องสงสัยภายในโครงการประกันการว่างงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
ในฐานะนักวิเคราะห์ ข้าพเจ้าขอแสดงไว้ดังนี้ ข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บจากจำเลยเป็นเพียงข้อกล่าวหา และขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาที่จะตัดสินโทษที่อาจเกิดขึ้นเมื่อการพิจารณาคดีสิ้นสุดลง
Sorry. No data so far.
2024-06-05 00:12