ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในตลาดที่มีความผันผวนนี้ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่แยแสเมื่อได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความล้มเหลวของ ezBtc ความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะลงทุนอย่างปลอดภัยและมีกำไรกลับกลายเป็นการหลอกลวงนั้น เป็นเรื่องที่คุ้นเคยสำหรับพวกเราหลายคนที่อยู่ในพื้นที่นี้มาระยะหนึ่งแล้ว
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบริติชโคลัมเบีย (BCSC) ได้กำหนดว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ezBtc จะต้องรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงผู้ใช้มูลค่าประมาณ 13 ล้าน CAD ของ Bitcoin (BTC) และ Ether (ETH) ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2029 ผู้ก่อตั้ง ของการแลกเปลี่ยนใช้เงินในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่นักลงทุน
โปรแกรม Crypto Savings กลายเป็นกลโกง
จากการค้นพบของ BCSC ezBtc และ David Smillie ผู้สร้าง มีส่วนเกี่ยวข้องใน “การฉ้อโกงหลักทรัพย์” โดยทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเสนอของแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto คณะกรรมการสรุปว่า Smillie ใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิดประมาณ 13 ล้านดอลลาร์แคนาดา (เทียบเท่ากับประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์) เพื่อการใช้งานส่วนตัว
ในปี 2559 EzBtc เปิดตัวในฐานะแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยสร้างความโดดเด่นผ่านโปรแกรมการออมพิเศษ โปรแกรมนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนประมาณ 9% ต่อปีอย่างปลอดภัย โดยจะมีการแจกรางวัลเป็นรายวัน
แพลตฟอร์มดังกล่าวเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2562 แต่ในที่สุดก็หยุดให้บริการในปี 2565 หลังจากออฟไลน์ในเดือนกันยายน 2562 โดยอวดดีเกี่ยวกับการเก็บ Bitcoin มากกว่า 99% และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ไว้ใน ‘ห้องเย็น’ ตามบันทึกของศาล ผู้ใช้ฝาก Bitcoins ประมาณ 2,300 Bitcoins และ Ethereums มากกว่า 600 Ethereums เข้าสู่ ezBtc ในช่วงเวลานี้ ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าประมาณ $138 ล้านสำหรับ Bitcoins และ $1.62 ล้านสำหรับ Ethereums ตามลำดับ
Smillie ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการคนเดียวของ ezBtc ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาดำรงตำแหน่งในบันทึกของบริษัทจนกระทั่งปิดตัวลงเมื่อสองปีก่อน นอกจากนี้ เขายังถูกกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสำหรับ ezBtc ในองค์กรทางการเงินสองแห่งที่แตกต่างกัน
ตามเอกสารที่ให้มา ซีอีโอและผู้ก่อตั้งมักสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย ข้อความ การสนทนาทางโทรศัพท์ และอีเมล ทั้งลูกค้าและพนักงานมักเรียกเขาอย่างไม่เป็นทางการว่า “เจ้าของ”
ในการโต้ตอบระหว่างการให้การเป็นพยานกับลูกค้าและ ezBtc ชื่อของ Smillie มักถูกหยิบยกขึ้นมาพูด นอกจากนี้ บุคคลบางคนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการยังอ้างถึง Smillie อีกด้วย
ดูเหมือนว่าธุรกรรมทั้งการฝากและถอนเงินได้รับการจัดการด้วยตนเอง ส่งผลให้ต้องรอ 7-10 วันสำหรับการถอนเงินแบบมาตรฐาน ลูกค้าที่ให้การเป็นพยานรายงานระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันเมื่อพยายามถอนเงินดิจิทัลหรือเงินสด แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครสามารถนำสินทรัพย์ที่เก็บไว้ในการแลกเปลี่ยนออกมาได้สำเร็จ
คำให้การเผยให้เห็นว่า Smillie จัดการการโอน Bitcoin ที่สำคัญ ในปี 2560 เขาฝาก 595 BTC เข้าสู่การแลกเปลี่ยนและขายบางส่วนในราคาประมาณ 73,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รับการชำระเงิน ในภายหลัง ลูกค้าถอน 25 BTC ออกจากแพลตฟอร์มได้สำเร็จ ซึ่งนำไปสู่การโต้ตอบกับ Smillie ในการแลกเปลี่ยนอื่น
ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงินที่เหลืออยู่ ผู้สร้างแพลตฟอร์มอ้างว่าไซต์ถูกละเมิด ส่งผลให้สูญเสีย 484 BTC ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในเวลาต่อมา ผู้ใช้อีกสามคนได้เปิดเผยปัญหาที่คล้ายกันที่พวกเขาพบกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและ Smillie
เงินทุนของลูกค้าที่ใช้สำหรับการพนัน
BCSC ว่าจ้าง Integra ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเงินทุนของผู้ใช้โดยใช้การวิเคราะห์ Blockchain หลังจากวิเคราะห์ธุรกรรม BTC และ ETH ที่ทำโดยผู้ใช้ Integra พบว่า ezBtc ไม่ได้ถือครองทรัพย์สินของลูกค้าในกระเป๋า Bitcoin และ Ethereum ที่เกี่ยวข้อง
จากการค้นพบการตรวจสอบของเรา สกุลเงินดิจิทัลบางส่วนที่ฝากไว้ในการแลกเปลี่ยนถูกย้ายอย่างรวดเร็วไปยังแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ต่างๆ และบัญชีของ Smillie บนการแลกเปลี่ยนหลายแห่ง เช่น Kraken และ Binance
ในทำนองเดียวกัน ดูเหมือนว่า 223 BTC ก่อนหน้านี้ย้ายจาก ezBtc ไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของ Smillie ได้ถูกฝากไว้ใน CloudBet และ FortuneJack ในเวลาต่อมา รูปแบบนี้ชี้ให้เห็นว่า Smillie อาจใช้เงินทุนจาก ezBtc เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมการพนันของเขาในไซต์เฉพาะเหล่านี้
นอกจากนี้ Integra ยังพบว่าการถือครอง Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ในแต่ละวันในระบบไม่เคยเกิน 11 Bitcoins และ 20 Ethers ตามลำดับ
หน่วยงานสืบสวนระบุว่าบริษัทแลกเปลี่ยนและ Smillie เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ Bitcoins ประมาณ 935.46 ชิ้นของลูกค้าในทางที่ผิด และ 159 Ether เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระทำนี้เป็นการละเมิดมาตรา 57(b) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และคาดว่า ezBtc และเจ้าของจะถูกลงโทษในเดือนหน้า
Sorry. No data so far.
2024-08-14 15:12