ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มของการหลอกลวงการฆ่าหมูในตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่เพิ่มขึ้น หลังจากติดตามอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดมาหลายปี ฉันได้เห็นโดยตรงว่าการหลอกลวงเหล่านี้สามารถทำลายล้างนักลงทุนที่ไม่สงสัยเช่น George Edward Fitzgerald II ได้อย่างไร
บุคคลที่ชื่อ George Edward Fitzgerald II ซึ่งถูกฉ้อโกงในโครงการฆ่าหมูด้วยสกุลเงินดิจิทัล ได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้หญิงชื่อ Lisa และผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆ Fitzgerald อ้างว่าเขาได้ลงทุนประมาณ 180,000 ดอลลาร์ใน Bitcoin (BTC) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยใช้การแลกเปลี่ยน crypto ที่ฉ้อโกงซึ่งเปิดตัวโดย Lisa คดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับลิซ่าและผู้สมรู้ร่วมคิดในเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใส การสมรู้ร่วมคิด และการเพิ่มคุณค่าอย่างไม่ยุติธรรม
เหยื่อฝากเงิน 180,000 ดอลลาร์ในช่วง 8 เดือน
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังเจาะลึกกรณีที่น่าสนใจนี้ ฉันได้พบข้อมูลที่แนะนำว่าในปี 2022 Fitzgerald แสดงความสนใจในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และเริ่มสื่อสารกับบุคคลที่ชื่อ Lisa ทางออนไลน์ ตามเอกสารของศาลที่ส่งไปยังศาลแขวงสหรัฐอเมริกาในเขตทางใต้ของรัฐฟลอริดา Lisa ยืนยันความสามารถของเธอในการซื้อขาย crypto ต่อมาเธอได้ชักชวน Fitzgerald ให้โอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนดิจิทัลที่เรียกว่า “ETX” ซึ่งเธออ้างว่าทำให้เธอได้รับผลกำไรมากมาย
ฉันเสียใจที่พบว่าแพลตฟอร์มที่ฉันมีส่วนร่วมนั้นเป็นแผนการฉ้อโกง ซึ่งสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อหลอกลวงนักลงทุน crypto ที่ไม่สงสัยเช่นฉัน ตามบันทึกของศาล ไซต์นี้นำเสนอข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ที่เป็นเท็จและกิจกรรมการซื้อขายจำลอง อย่างไรก็ตาม การกระทำของฉันตลอดจนการกระทำของนักลงทุนรายอื่น ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลใดๆ จริงๆ
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันฝากเงินจำนวน $180,000 เข้าสู่แพลตฟอร์มระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงพฤษภาคม 2023 อย่างไรก็ตาม เมื่อฉันพยายามถอนเงินในภายหลัง ฉันพบปัญหาหลายประการ ในตอนแรกฉันได้รับเหตุผลหลายประการว่าทำไมเงินของฉันไม่สามารถเข้าถึงได้ ในที่สุด ฉันได้รับการร้องขอจากจำเลยให้ส่งเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่ไม่ระบุก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเงินฝากเดิมของฉัน
หลังจากที่ฟิตซ์เจอรัลด์ประสบปัญหาในการถอนเงินของเขา ก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชแล้ว การสอบสวนนี้เปิดเผยว่า Lisa และเพื่อนร่วมงานของเธอได้ควบคุมเงินทุนของ Fitzgerald และโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Binance ส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 266,000 ดอลลาร์สำหรับการลงทุนของ Fitzgerald
การแล่เนื้อหมูกำลังมาแรง
ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มที่โชคร้าย: การหลอกลวงการฆ่าหมูนั้นแพร่หลายมากขึ้น นี่เป็นรูปแบบการฉ้อโกงการลงทุนที่ซับซ้อนซึ่งเหยื่อที่ไม่สงสัยทำการฝากเงินจำนวนมากเข้าในโครงการหลอกลวง โดยมักใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ชื่อ “การแล่เนื้อหมู” มาจากแนวคิดที่ว่านักต้มตุ๋นล่อเหยื่อโดยสัญญาว่าจะได้รับผลกำไรมหาศาล เพียงเพื่อ “คนขายเนื้อ” เท่านั้น หรือไม่ก็ทำให้การลงทุนของพวกเขาหมดลงเมื่อเวลาผ่านไป
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าหนักใจจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงของแคนาดา (CAFC) และองค์กรกำกับดูแลการลงทุนของแคนาดา (CIRO) พวกเขาเตือนเราเกี่ยวกับการหลอกลวง “การแล่เนื้อหมู” เพิ่มขึ้น ผู้ฉ้อโกงเหล่านี้มักกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ที่อาจเป็นเหยื่อบนโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเว็บไซต์หาคู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจได้ เมื่อพวกเขาได้รับความมั่นใจของคุณแล้ว พวกเขาจะแนะนำให้คุณรู้จักกับแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอม และล่อลวงคุณด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว โปรดใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องของโอกาสในการลงทุนหรือแพลตฟอร์มที่คุณพบเจออยู่เสมอ
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับแต่ละคนที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความสงสัยที่ดีเมื่อเผชิญกับโอกาสในการลงทุนที่ไม่คุ้นเคย ให้สงสัยข้อความไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายของคุณ และหากคุณสงสัยว่าอาจมีกลโกง ให้รายงานไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม
ในเดือนธันวาคม 2020 สำนักงานอัยการเขตเซ็นทรัลแห่งแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกากล่าวหาบุคคลสี่รายว่าฟอกเงินมูลค่ากว่า 80 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากกลโกงการแล่เนื้อหมู ตามคำฟ้อง บุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในธุรกรรมอย่างน้อย 284 รายการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุและติดตามเงินฝากจำนวนกว่า 20 ล้านดอลลาร์กลับไปยังบัญชีธนาคารของผู้ถูกจับกุม
บุคคลสองคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงได้ถูกจับกุม โดยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินกว่า 73 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแล่เนื้อหมู ทั้งคู่ได้เกณฑ์ผู้สมรู้ร่วมคิดสองสามคนเพื่อย้ายกำไรที่ได้มาโดยมิชอบผ่านสถาบันการเงินของอเมริกาและเข้าบัญชีธนาคารของบาฮามาส ต่อจากนั้น พวกเขาเปลี่ยนกองทุนเหล่านี้เป็น USDT (Tether) ซึ่งเป็นเหรียญที่มีความเสถียรซึ่งผูกกับดอลลาร์สหรัฐ
Sorry. No data so far.
2024-05-31 16:10