ในฐานะนักลงทุนคริปโตระยะยาวที่มีความสนใจในการพัฒนาตลาดโลก ฉันพบว่าข่าวนี้เกี่ยวกับการดำเนินคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Nadeem Anjarwalla ค่อนข้างน่าสนใจ การมีส่วนร่วมของ Interpol ช่วยเพิ่มมิติระหว่างประเทศให้กับคดีนี้ ซึ่งเกี่ยวข้อง แต่ยังบ่งบอกถึงผลกระทบที่กว้างขวางของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้จับตาดูการพัฒนาเกี่ยวกับ Nadeem Anjarwalla ผู้บริหารจาก Binance Holdings Limited ที่ถูกกล่าวหาว่าหนีออกจากเขตอำนาจศาล ฉันยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าตามรายงานที่ได้รับการยืนยันจาก INTERPOL Africa เอกสารส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่จำเป็นสำหรับคดีของเขาได้เสร็จสิ้นแล้ว
ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้รอบรู้ ผมจะเรียบเรียงใหม่ดังนี้ ในระหว่างการสัมภาษณ์ตอนที่ 30 เมษายนของรายการ Sunrise Daily ซึ่งออกอากาศทาง Channels Television การ์บา อูมาร์ รองประธาน INTERPOL Africa ได้แบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้ชม
ในระหว่างการสัมภาษณ์ อูมาร์กล่าวว่าองค์กรกำลังร่วมมือกับรัฐบาลต่างๆ โดยการออกหมายแดงและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สนธิสัญญา บันทึกความเข้าใจ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งส่งตัวอันจาร์วัลลาส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังไนจีเรียเพื่อการพิจารณาคดี
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันไม่สามารถยืนยันได้ว่าปัจจุบันอันจาร์วัลลาถูกควบคุมตัวในเคนยาตามบันทึกของตำรวจสากล อย่างไรก็ตาม ฉันสามารถเปิดเผยได้ว่า Anjarwalla ผู้บริหาร crypto ที่เข้าใจยากนั้นถูกพบเห็นครั้งล่าสุดในเคนยา
“ฉันไม่รู้ แต่สิ่งที่ฉันบอกคุณได้ก็คือจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ฉันรู้ในบันทึกของฉันเกี่ยวกับชายคนนี้เมื่อเขาหนีไป (ไนจีเรีย) คือเคนยา ที่ฉันสามารถยืนยันกับคุณได้”
อูมาร์เปิดเผยว่าตำรวจสากลได้ติดต่อกับทุกประเทศที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางของอันจาร์วัลลา พวกเขาได้รับข่าวกรองอันมีค่า แต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในฟอรัมนี้
Anjarwalla และเพื่อนร่วมงานของเขา Tigran Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี สามารถออกจากการควบคุมตัวได้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และท้ายที่สุดก็เดินทางไปยังเคนยาภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ
ตามรายงาน กล่าวกันว่าอันจาร์วัลลาได้เดินทางออกจากอาบูจาด้วยสายการบินตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นปริศนาว่าเขาสามารถขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศได้อย่างไร เนื่องจากหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรของเขาซึ่งปัจจุบันถือโดยทางการไนจีเรีย ถูกใช้เมื่อเขาเข้าประเทศไนจีเรีย
ขณะที่ Anjarwalla ยังคงอยู่นอกประเทศ Gambaryan อ้อนวอนไม่ผิดในข้อกล่าวหา
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนสถานการณ์นี้ ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่าหลังจากใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการควบคุมตัว เสียงเรียกร้องให้ปล่อยตัวสามีของฉันก็ดังขึ้น ภรรยาของเขาเริ่มยื่นคำร้องให้พาเขากลับมายังสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับลายเซ็นแล้ว 4,161 ลายเซ็นในเวลาที่ฉันพบครั้งล่าสุด การพิจารณาคดีประกันตัวที่กำลังจะมีขึ้นของฉันมีกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ฉันสังเกตเห็นว่า Binance ได้ประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจยุติการทำธุรกรรมของ Naira ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าพวกเขาออกจากตลาด นอกจากนี้ ฉันสังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มแบบเพียร์ทูเพียร์ของ Binance ได้เพิกถอนคู่การซื้อขาย Naira ทั้งหมดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียแสดงความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลในไนจีเรีย เขาเรียกร้องให้ Binance จัดแสดง “การโอนเงินที่น่าสงสัย” ซึ่งทำให้เกิดธงสีแดง
Sorry. No data so far.
2024-05-01 13:54