ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและการสืบสวนการฉ้อโกง ฉันพบว่ากรณีของโครงการ Ponzi เข้ารหัสลับที่ใช้เวลาหลายปีของ Idin Dalpour น่ากังวลอย่างยิ่ง คำฟ้องที่เปิดเผยโดย Damian Williams อัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก และ James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI เผยให้เห็นถึงการฉ้อโกงที่ซับซ้อนซึ่งฉ้อโกงนักลงทุนมูลค่าอย่างน้อย 43 ล้านดอลลาร์
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ และ James Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI เปิดเผยคำฟ้องที่กล่าวหาว่า Idin Dalpour กระทำการฉ้อโกงผ่านระบบ crypto Ponzi ที่ยืดเยื้อยาวนาน โครงการหลอกลวงนี้โกงนักลงทุนไปมากกว่า 43 ล้านดอลลาร์
การฟ้องร้องคดีฉ้อโกงทางสายเปิดเผยโครงการ Ponzi Scheme มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์
ระหว่างประมาณปี 2020 ถึงเมษายน 2024 Dalpour ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการโครงการลงทุน crypto ที่ฉ้อโกง ซึ่งดึงดูดนักลงทุนไม่เพียงแต่จากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต่างประเทศด้วย
ฉันซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ ได้เปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า Dalpour ถูกกล่าวหาว่าแสวงหาข้อผูกพันทางการเงินผ่านหน่วยงานภายใต้การบริหารของเขา ซึ่งเรียกว่าเอนทิตี-1 หน่วยงานนี้ประกาศการมีส่วนร่วมในกิจการที่แตกต่างกันสองแห่ง: แห่งหนึ่งในภาคการบริการที่ตั้งอยู่ในลาสเวกัส และอีกแห่งหนึ่งในการซื้อขาย crypto
Dalpour ไม่รักษาคำพูดของเขาเกี่ยวกับการใช้เงินทุนของนักลงทุนตามที่ตั้งใจไว้ แต่เขากลับใช้ทรัพยากรจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระคืนนักลงทุนก่อนหน้านี้ โดยใช้เทคนิคโครงการ Ponzi ที่หลอกลวง เขาฉ้อโกงนักลงทุนออกไปอย่างน้อย 43 ล้านดอลลาร์ตลอดการหลอกลวงครั้งนี้
จากการสอบสวน Dalpour บิดเบือนข้อเท็จจริงว่า Entity-1 ได้รับข้อตกลงกับบริษัทจัดการและโรงแรมชื่อดังในลาสเวกัสในการให้เช่าคอนโดมิเนียมแก่นักท่องเที่ยว โดยปิดบังกิจกรรมนี้ภายใต้การดูแลของธุรกิจการบริการในลาสเวกัส
Dalpour ยืนยันเพิ่มเติมว่าโรงแรมได้จัดทำข้อตกลงด้านความบันเทิงและถือหุ้นในสนามกีฬาลาสเวกัส โดยอ้างว่าให้สิทธิ์เขาได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายสัมปทาน
ในฐานะนักลงทุนคริปโต ฉันถูกดึงดูดด้วยคำพูดโน้มน้าวใจของเขาที่ให้ผลตอบแทนต่อปีสูงถึง 42% อย่างไรก็ตาม โดยที่ฉันไม่รู้ เขาได้สร้างเอกสารเท็จ เช่น สัญญา อีเมล และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่หลอกลวงของเขา
การดำเนินการซื้อขาย Crypto ที่ฉ้อโกงถูกเปิดเผย
นอกเหนือจากการติดต่อทางธุรกิจของเขาในลาสเวกัสแล้ว Dalpour ยังหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับองค์กรการค้า crypto เขายืนยันว่าเขาซื้อ cryptocurrencies ในอัตราลดราคาและตั้งใจที่จะทำกำไรโดยการขายให้กับนักลงทุนรายย่อย เช่นเดียวกับโครงการ Vegas เขารับประกันผลตอบแทนรายปีจำนวนมากและให้การรับรองที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการประกันการลงทุนของพวกเขา
ในโลกแห่งความเป็นจริง Dalpour ไม่ได้ใช้เงินทุนจากนักลงทุนตามที่วางแผนไว้ แต่เขาหันเหเงินไปเป็นหนี้จากนักลงทุนรายก่อน จ่ายบิลสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว และจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนตัวของลูกๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์สำหรับการสูญเสียการพนันและมากกว่า 800,000 ดอลลาร์จาก Art Direct
เมื่อนักลงทุนพยายามที่จะเรียกคืนการลงทุนของพวกเขา มีรายงานว่า Dalpour ได้ปรุง “การหลอกลวงที่ซับซ้อน” โดยยืนยันว่าเงินไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ และธนาคารเนวาดากำลังระงับรายได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันในภายหลังว่า Entity-1 ไม่มีบัญชีกับธนาคารที่ระบุชื่อเลย
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ฉันสามารถเล่าได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เคยตกเป็นเหยื่อของ Dalpour ได้เข้าหาเขาพร้อมข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการ Ponzi ในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งนี้ Dalpour สารภาพถึงการกระทำผิดของเขา โดยยอมรับว่าเขาได้ปลอมสัญญาและบันทึกธนาคาร และยักยอกเงินลงทุนของพวกเขาไปในทางที่ผิด เขาแสดงความสำนึกผิด ยอมรับความร้ายแรงของการกระทำของเขา และยอมรับผลที่ตามมา ซึ่งรวมถึงอาจถูกจำคุกด้วย ปัจจุบัน Dalpour อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อหาฉ้อโกงทางลวด โดยอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีหากพบว่ามีความผิด
Sorry. No data so far.
2024-05-03 02:41