จากบทความของ South China Morning Post เจ้าหน้าที่ศุลกากรของฮ่องกงจับกุมคน 3 คน ฐานมีส่วนร่วมในโครงการฟอกเงินมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (228 ล้านดอลลาร์) การดำเนินการนี้ใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลและบัญชีธนาคารที่เชื่อมต่อกับบริษัทเชลล์
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมหลังจากตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย โดยมีการโอนบัญชีที่สูงผิดปกติและบ่อยครั้งโดยไม่มีเอกสารภาษีหรือหลักฐานการนำเข้า/ส่งออกและที่อยู่อาศัย
ผู้ต้องสงสัยใช้โยง
ในขณะที่ดำเนินการสอบสวน เราพบว่าบัญชีหนึ่งได้รับเงินฝากรายวันจำนวนมากเป็นจำนวนเงินประมาณ 39 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือ 4.9 ล้านดอลลาร์ และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมด 167 รายการ
เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด พบว่าผู้ต้องสงสัยสองคนจัดการเงินได้ประมาณ 760 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกองทุนทั้งหมด โดยใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล Tether
Florence Yeung Yee-tak หัวหน้าหน่วยสืบสวนทางการเงินของกรมศุลกากร กล่าวถึงความยากลำบากในการตรวจสอบการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่มีขอบเขตทางภูมิศาสตร์
ยี่ตัก เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ข่าวกรอง วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน และสอบสวนทางการเงินเพื่อรวบรวมหลักฐานส่งทีมบังคับใช้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้บุกค้นบ้านสี่หลัง บริษัทห้าแห่ง และธุรกิจโอนเงินที่ได้รับอนุญาตอีกสองแห่งพร้อมกัน นำไปสู่การจับกุม
Trio ถูกจับในข้อหาฟอกเงินหลายพันล้านใน Crypto
กลุ่มบุคคล 3 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ 42 ปี และผู้ชาย 2 คน อายุ 48 และ 60 ปี ถูกกล่าวหาว่าก่อตั้งธุรกิจ 5 แห่ง และสร้างบัญชีธนาคารส่วนตัว 18 บัญชีกับธนาคารท้องถิ่นตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2564 ถึงเดือนกรกฎาคมถัดมา
ตามรายงาน ธุรกิจเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนทางการเงินที่น่าสงสัยมากกว่าหนึ่งพันแห่ง โดยได้รับเงินจากแหล่งที่ซ่อนอยู่
ที่สำคัญคือบุคคลทั้งสามที่ถูกควบคุมตัวไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อน มีรายงานว่าผู้หญิงว่างงานคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญในโครงการฟอกเงิน เธอคาดว่าจะได้รับเงินทุนจากธุรกิจและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลมากมาย
เงินถูกย้ายไปยังธุรกิจอื่นหรือผู้ต้องสงสัยชายสองคนโดยใช้บริการโอนเงินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ตามรายงานของกรมศุลกากรและสรรพสามิต ผู้หญิงคนหนึ่งต้องสงสัยว่าจะดูแลกองทุนผิดกฎหมายมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะที่คนขับรถอายุ 60 ปีจัดการเงินได้ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และผู้ชายที่ประกอบอาชีพอิสระคนหนึ่งจัดการเงินประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในกองทุนเหล่านี้ การทำธุรกรรม
จากการสอบสวนล่าสุด พบว่าเงินทุนมาจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และธุรกิจในและต่างประเทศประมาณ 200 ราย เมื่อเงินทุนเหล่านี้เข้าบัญชีของบริษัทเชลล์แล้ว พวกเขาก็ถูกย้ายไปยังหน่วยงานอื่นอย่างรวดเร็ว
บริษัทเหล่านี้ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือ การขายเครื่องจักรขนาดใหญ่ และชิ้นส่วนยานยนต์ ถูกพบว่าทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านั้น การมีส่วนร่วมของพวกเขาในด้านการเกษตรและการผลิตอาหารแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นส่วนหน้าหรือบริษัท “เปลือก” มากกว่า
ในระหว่างปฏิบัติการ “Racer” เราได้ยึดโทรศัพท์มือถือ เอกสารธุรกิจ แสตมป์ และบันทึกทางการเงิน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรกำลังตรวจสอบต้นทางและปลายทางของเงินที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลักในขบวนการดังกล่าวได้ แต่พวกเขาไม่ได้เพิกเฉยต่อความคิดที่จะจับกุมเพิ่มเติม
บุคคลทั้งสามถูกควบคุมตัวเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าวางแผนจัดการกับผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ ซึ่งเรียกว่าการฟอกเงิน พวกเขาได้รับการประกันตัว แต่มีความเป็นไปได้ที่จะรับโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี และจ่ายค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หากพบว่ามีความผิด
Sorry. No data so far.
2024-04-19 10:28