ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจของไต้หวันในการแก้ไขกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ถือเป็นก้าวเชิงบวกในการต่อสู้กับการฉ้อโกงและปรับปรุงมาตรการ AML สำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) บทลงโทษที่เสนอสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี และค่าปรับสูงสุด 1.5 ล้านดอลลาร์ เป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นข้อกำหนด
ไต้หวันได้ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เพื่อรับมือกับการฉ้อโกงได้ดีขึ้น และเสริมสร้างการป้องกัน AML สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนจริง
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: กระทรวงยุติธรรมในไต้หวันได้เสนอข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่มีอยู่ ข้อเสนอนี้รวมถึงบทลงโทษที่อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดสองปี และค่าปรับสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐสภาแห่งชาติแล้ว การแก้ไขเหล่านี้จึงจะถูกนำมาใช้
ผู้บริหารหยวนแห่งไต้หวันได้ออกกฎหมายใหม่ ซึ่งพวกเขาเรียกว่า “กฎหมายสี่ฉบับใหม่ต่อต้านการฉ้อโกง” การแก้ไขเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านกิจกรรมการฉ้อโกงและกำหนดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการ crypto
ในฐานะนักวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบ ผมจะอธิบายองค์ประกอบสำคัญของกฎระเบียบที่แก้ไขดังนี้: ฉันมุ่งเน้นไปที่สี่ประเด็นสำคัญ ประการแรก กฎระเบียบการป้องกันอันตรายจากการฉ้อโกงมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมฉ้อโกง ประการที่สอง กฎหมายป้องกันการฟอกเงินมุ่งเป้าไปที่ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ประการที่สาม กฎหมายการสืบสวนด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยทางดิจิทัล สุดท้ายนี้ กฎหมายความปลอดภัยและการควบคุมการสื่อสารทำให้มั่นใจได้ถึงช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบ
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ผมจะเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นจากกฎหมายล่าสุดที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันการฟอกเงินสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้อาจส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาที่รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับ VASP
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่ากฎหมายนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสามประการ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดข้อจำกัดใหม่ให้กับเทรดเดอร์ทั้งสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ
เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายๆ ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนอาจถูกจำคุกสูงสุดสองปี หากพวกเขาไม่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่แก้ไขใหม่
ฝ่ายนิติบัญญัติได้จัดหมวดหมู่ทางกฎหมายใหม่สำหรับอาชญากรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการชำระเงินของบุคคลที่สามและบัญชีสินทรัพย์เสมือน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีบุคคลที่สามสำหรับกิจกรรมการฟอกเงิน ผลที่ตามมาอาจมีความรุนแรง รวมถึงการจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และค่าปรับสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บทลงโทษเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการทำธุรกรรมทั้งหมดผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันเข้าใจว่าในปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลของไต้หวันสามารถจัดการบทลงโทษได้เฉพาะกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่เสนอใหม่ถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยทำให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา โดยมีโทษปรับจำนวนมากและอาจได้รับโทษจำคุก
แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศอาจเผชิญโทษทางอาญาภายใต้กฎหมายที่เสนอ หากพวกเขาไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานท้องถิ่นและได้รับการจดทะเบียนต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันคอยจับตาดูการพัฒนาด้านกฎระเบียบในประเทศของเราอย่างใกล้ชิด เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข่าวลือเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของเราประกาศความตั้งใจที่จะเสนอกฎหมายใหม่สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลภายในเดือนกันยายนปีนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ขณะนี้เราเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนในการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำลังจะมีขึ้นเหล่านี้
Sorry. No data so far.
2024-05-09 15:27